Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi | Olağanüstü Genel Kurul Bildirimi Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Genel Kurul Tipi | Olağanüstü Genel Kurul Karar Tarihi | 06.08.2026 Genel Kurul Tarihi | 31.08.2026 Genel Kurul Saati | 14:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 30.08.2026 Ülke | Türkiye Şehir | İSTANBUL İlçe | ŞİŞLİ Adres | Levent Loft Binası, Büyükdere Caddesi, No: 201 C Blok Kat: 8 Levent İstanbul GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih Levent Loft Binası, Büyükdere Caddesi, No: 201 C Blok Kat: 8 Levent İstanbul 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi 3 - Yönetim Kurulu'nun 26.02.2026 tarih ve 2026/5 sayılı kararına istinaden TTK'nın 171.maddesi uyarınca yapılması gereken ilanın 03.03.2026 tarihinde yapılmış olduğu, bu ilana istinaden Bölünme Planının, Bölünme Raporunun, son üç yıla ait bağımsız denetimden geçmiş Finansal Tablolar ile Faaliyet Raporlarının, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olan Duyuru Metninin ve bölünmeye konu varlığa ilişkin hazırlatılmış gayrimenkul değerleme raporunun incelemeye açık bulundurulduğu hususunda genel kurula bilgi verilmesi 4 - TTK'nın 174.maddesi uyarınca yapılması gereken ilanların da 03.03.2026, 11.03.2026 ve 19.03.2026 tarihlerinde yapıldığı, alacaklılara tanınan alacaklarını bildirmeye ve teminat verilmesini istemeye ilişkin 3 (üç) aylık sürenin sona erdiği, bu süre zarfında herhangi bir talebin gelmediği hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi 5 - Şirket tarafından kısmi bölünme kapsamında devredilecek malvarlığı ve yükümlülüklerinin, SPK'nın II-23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin 5/2/b maddesi hükmü kapsamında ve 6. maddesinde belirlenen önemlilik ölçütlerini taşımadığından, anılan kısmi bölünme işleminin önemli nitelikte işlem olmadığı ve ayrıca anılan Tebliğ'in 15. maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi uyarınca, söz konusu kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme işlemine ilişkin olarak pay sahiplerimiz açısından ayrılma hakkı doğmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi 6 - SPK Karar Organı'nın 24.06.2026 tarih ve 39/1160 sayılı toplantısında kısmi bölünme işlemine ilişkin olarak hazırlanan duyuru metninin onaylanmasına karar verildiği ve SPK'nın 29.06.2026 tarih ve E-65171090-340.05.05-93340 sayılı yazısı ile SPK tarafından onaylanmış duyuru metninin Şirket'e iletildiği ve onaylı duyuru metninin KAP ile Şirket internet sitesinde ilan edildiği hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi 7 - YMM Raporunun'nun genel kurulun onayına sunulması (Karakter sayısı kısıtı dolayısıyla gündem maddesi kap duyurusunda kısaltarak ifade edilmiştir) 8 - Şirketimizin, Pwc Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. – Refik Yaşar Durusoy Yüce tarafından hazırlanmış olan 26.02.2026 tarih ve YMM.34103512/1712-8 sayılı "Kısmi Bölünmede Özvarlık Tespit Raporu ("YMM Raporu")"nda, Yönetim Kurulunca hazırlanmış olan Bölünme Planı ve Bölünme Raporu'nda belirtilen Şirket aktifindeki bir kısım malvarlığını KVK'nın 19 ve 20.maddesi ile TTK'nın kısmi bölünmeye ilişkin hükümleri uyarınca İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde kurulacak şirkete külli halefiyet hükümleri dairesinde devretmek suretiyle kısmi olarak bölünmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması 9 - Kısmi Bölünme sebebiyle yeni kurulacak şirkette elde edilecek payların, kısmi malvarlığını bölerek devreden şirket durumundaki Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye verilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması 10 - Kısmi Bölünme amacıyla hazırlanan Ek-1'deki 26.02.2026 tarihli Bölünme Planı'nın genel kurulun onayına sunulması 11 - Kısmi Bölünme amacıyla hazırlanan Ek-2'deki 26.02.2026 tarihli Bölünme Raporu'nun genel kurulun onayına sunulması Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1OUGK_Bilgilendirme_Dokumani.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2OUGK_Davet Yazısı.pdf - İlan MetniEK: 3OUGK_Gundem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4OUGK_Gundem_Ek-2_Bolunme Raporu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 5OUGK_Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 6Duyuru-Metni-imzali_-Akfen-GYO_Bodrum-Loft-Bolunmesine-Iliskin.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 7OUGK_Gundem_Ek-1_Bolunme Plani.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 1 | OUGK_Bilgilendirme_Dokumani.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 2 | OUGK_Davet Yazısı.pdf - İlan Metni | EK: 3 | OUGK_Gundem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 4 | OUGK_Gundem_Ek-2_Bolunme Raporu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 5 | OUGK_Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 6 | Duyuru-Metni-imzali_-Akfen-GYO_Bodrum-Loft-Bolunmesine-Iliskin.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 7 | OUGK_Gundem_Ek-1_Bolunme Plani.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 1 | OUGK_Bilgilendirme_Dokumani.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 2 | OUGK_Davet Yazısı.pdf - İlan Metni EK: 3 | OUGK_Gundem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 4 | OUGK_Gundem_Ek-2_Bolunme Raporu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 5 | OUGK_Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 6 | Duyuru-Metni-imzali_-Akfen-GYO_Bodrum-Loft-Bolunmesine-Iliskin.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 7 | OUGK_Gundem_Ek-1_Bolunme Plani.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı