Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi | 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2025 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2025 Karar Tarihi | 12.06.2026 Genel Kurul Tarihi | 13.07.2026 Genel Kurul Saati | 11:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 12.07.2026 Ülke | Türkiye Şehir | İSTANBUL İlçe | SULTANBEYLİ Adres | Hasanpaşa Mahallesi Beydağı Sokak No:1-9H GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. 2 - 2025 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 3 - 2025 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, 4 - 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5 - 2025 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri, 6 - Yönetim Kurulu'nun, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin karın dağıtılmaması yönündeki önerisinin görüşülerek karara bağlanması, 7 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması, 8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 2026 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması, 9 - Sermaye Piyasası Kurulunun II -17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12 – 4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurula bilgi verilmesi, 10 - Şirketimiz tarafından 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası Kanunu madde 19-5 uyarınca, Şirketimiz tarafından 2026 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması, 11 - Yönetim Kurulu üyelerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verilmesi, 12 - Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında işlem olmadığı konusunda Pay Sahiplerinin bilgilendirilmesi, Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 12025 GK Daveti.pdf - İlan MetniEK: 22025 GK Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 1 | 2025 GK Daveti.pdf - İlan Metni | EK: 2 | 2025 GK Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 1 | 2025 GK Daveti.pdf - İlan Metni EK: 2 | 2025 GK Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 1 | 2025 GK Daveti.pdf - İlan Metni EK: 2 | 2025 GK Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 2025 GK Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet Genel Kurul Sonuçları | Alınan kararları içeren Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ilişikte sunulmuştur. Alınan kararları içeren Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ilişikte sunulmuştur. Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar Genel Kurul Sonuç Dökümanları EK: 1Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi | EK: 1 | Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak | EK: 2 | Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi EK: 1 | Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak EK: 2 | Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi EK: 1 | Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak EK: 2 | Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi Yönetim Kurulumuz, Şirket ortaklarının aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere 13.07.2026 pazartesi günü saat 11:00'de Hasanpaşa Mahallesi, Beydağı Sokak, No:1-9H Sultanbeyli/İstanbul adresinde 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısına çağrılmasına, Olağan Genel Kurul Toplantısının tarih, yer ve gündeminin Ticaret Sicil Gazetesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve şirket internet sayfasında ilanına, T.C Ticaret Bakanlığı İstanbul İli Bölge Müdürlüğü'ne başvuruda bulunularak toplantıda Bakanlık Temsilcisi'nin bulundurulmasının istenmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.