Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi | 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçları Tescili hk. Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçları Tescili hk. Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2025 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2025 Karar Tarihi | 29.06.2026 Genel Kurul Tarihi | 23.07.2026 Genel Kurul Saati | 11:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 22.07.2026 Ülke | Türkiye Şehir | ANKARA İlçe | YENİMAHALLE Adres | Beştepe Mah., Nergiz Sk., Gama Binası, No:9, İç Kapı No:29, Workwide Konferans ve Performans Merkezi Yenimahalle, Ankara GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih Beştepe Mah., Nergiz Sk., Gama Binası, No:9, İç Kapı No:29, Workwide Konferans ve Performans Merkezi Yenimahalle, Ankara 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi, 2 - 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi, 3 - 2025 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, 4 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket'in 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, 6 - 2025 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi, geçmiş yıllara ait yedek akçelerin ayrılması, 7 - Yönetim kurulu üye sayısının belirlenmesi ve seçimi ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum sağlamak amacıyla Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, 8 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu tarafından yapılan 2026 yılı bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması, 9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; Şirket'in 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında bilgi verilmesi ve görüşülmesi, 11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan "Kâr Dağıtım Politikası"nın görüşülmesi ve onaya sunulması, 12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan "Bilgilendirme Politikası" hakkında bilgi verilmesi ve görüşülmesi, 13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan "Bağış ve Yardım Politikası"nın görüşülmesi ve onaya sunulması, 14 - Yönetim kurulu üyelerinin ücret ve huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının Şirket'in Ücretlendirme Politikası çerçevesinde tespit edilerek karara bağlanması, 15 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2026 yılının kalanında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi, 16 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda, 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen, çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 17 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazan muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi, Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1Arf Bio - GK Davet İlanı - Gündem - Vekaletname.pdf - İlan MetniEK: 2Arf Bio - GK Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 1 | Arf Bio - GK Davet İlanı - Gündem - Vekaletname.pdf - İlan Metni | EK: 2 | Arf Bio - GK Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 1 | Arf Bio - GK Davet İlanı - Gündem - Vekaletname.pdf - İlan Metni EK: 2 | Arf Bio - GK Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 1 | Arf Bio - GK Davet İlanı - Gündem - Vekaletname.pdf - İlan Metni EK: 2 | Arf Bio - GK Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Arf Bio - GK Davet İlanı - Gündem - Vekaletname.pdf - İlan Metni Arf Bio - GK Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet Genel Kurul Sonuçları | 23.07.2026 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurulun toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ektedir. 23.07.2026 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurulun toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ektedir.