Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi | 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı. Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı. Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2025 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2025 Karar Tarihi | 30.07.2026 Genel Kurul Tarihi | 09.09.2026 Genel Kurul Saati | 13:30 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 08.09.2026 Ülke | Türkiye Şehir | KAHRAMANMARAŞ İlçe | DULKADİROĞLU Adres | Sümer Mahallesi, Arsan Center Tesisleri, Doğu Çevre Yolu Bulvarı, No:62 Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih Sümer Mahallesi, Arsan Center Tesisleri, Doğu Çevre Yolu Bulvarı, No:62 Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş 1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi. 2 - 2025 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması. 3 - 2025 Yılı Bağımsız Dış Denetçi Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması. 4 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması. 5 - 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri 6 - Yönetim Kurulu'nun 2025 hesap dönemi kar dağıtımı hususundaki önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması. 7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması. 8 - Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) düzenlemeleri doğrultusunda Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na (TSRS) uygun olarak hazırlanan 2025 yılı Sürdürülebilirlik Raporunun ortakların bilgisine ve onayına sunulması. 9 - Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince 2026 yılına ilişkin Sürdürülebilirlik Raporunun zorunlu güvence denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un görüşüne ve onayına sunulması. 10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilerek karara bağlanması. 11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi. 12 - Şirketin 3'üncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda Şirket ortaklarının bilgilendirilmesi. 13 - SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamındaki işlemlerle ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi. 14 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin ve yetkilerin verilmesinin müzakeresi ve karar verilmesi. 15 - Pay geri alım programı ve program kapsamında gerçekleştirilecek alımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi. 16 - Bilgi sistemleri Güvenliği Politikası kapsamında pay sahiplerine bilgi verilmesi. 17 - 2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması. 18 - 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi. Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1ARSAN 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET.pdf - İlan MetniEK: 2ARSAN Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3ARSAN 2025 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 1 | ARSAN 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET.pdf - İlan Metni | EK: 2 | ARSAN Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 3 | ARSAN 2025 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 1 | ARSAN 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET.pdf - İlan Metni EK: 2 | ARSAN Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 3 | ARSAN 2025 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 1 | ARSAN 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET.pdf - İlan Metni EK: 2 | ARSAN Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 3 | ARSAN 2025 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ARSAN 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET.pdf - İlan Metni ARSAN Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı ARSAN 2025 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 09 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 13.30'da Sümer Mahallesi, Arsan Center Tesisleri, Doğu Çevre Yolu Bulvarı, No:62, Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresinde yapılacaktır.Arsan Holding A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet, Arsan Holding A.Ş. Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı, Arsan Holding A.Ş. Olağan Genel Kurul Vekaletname örneği ekte yer almaktadır.