Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi | 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2025 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2025 Karar Tarihi | 07.07.2026 Genel Kurul Tarihi | 07.08.2026 Genel Kurul Saati | 11:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 06.08.2026 Ülke | Türkiye Şehir | ANKARA İlçe | SİNCAN Adres | Alcı OSB Mahallesi 2001. Cadde No:5A Sincan/ANKARA GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih Alcı OSB Mahallesi 2001. Cadde No:5A Sincan/ANKARA 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 4 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi, 5 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi, 7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimlerinin onaylanması, 8 - 2024 Faaliyet Yılına İlişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun Okunması, Görüşülmesi ve Karara Bağlanması, 9 - 2026 Faaliyet Yılı T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Tarafından Yayınlanan Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği Uyarınca Hazırlanan Sürdürülebilirlik Raporu İçin Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçimine İlişkin Yönetim Kurulu Önerisinin Görüşülerek Karara Bağlanması, 10 - Şirket'in kayıtlı sermaye tavanının 40.000.000.000 TL'ye çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2026-2030 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesi amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındığı şekliyle tadil edilmesi hususunun görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması, 11 - 2025 yılında gerçeklesen ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi, 12 - Türk Ticaret Kanunu'nun 408 inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi, 13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12 (4) maddesi kapsamında Şirketin 2025 Mali yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda bilgi verilmesi, 14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi, 15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin mevcut Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2025 yılı Bilanço Kârının dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması, 16 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve SPK'nın No: 17.1 sayılı Tebliği ile getirilen Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6. ve 1.3.7 no.lu ilke kapsamında belirtilen nitelikte işlem yapabilmesi ve şirketle rekabet edebilmesi için onay verilmesi ve dönem içerisinde bu nitelikte işlemler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi, 17 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.01.2026 tarih ve 2026/03 sayılı Bülteni uyarınca Şirket hakkında verilen idari para cezası nedeniyle, Yönetim Kurulu üyesi veya üyelerine karşı rücu hakkının kullanılıp kullanılmayacağının görüşülmesi ve karara bağlanması 18 - Ücretlendirme Politikası kapsamında Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere 2025 yılı hesap dönemi içerisinde yapılmış olan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1Kap -ASTOR ENERJİ A.Ş Davet 2025 ENG.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2Kap -ASTOR ENERJİ A.Ş Davet 2025 TR.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3Kap -ASTOR ENERJİ A.Ş BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 2025_ENG.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 4Kap -ASTOR ENERJİ A.Ş BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 2025_TR-.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 5EK-1 Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 6EK-2 Kar Astor 2025 Kar Dağıtım Tablosu TR.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 7EK-2 Kar Astor 2025 Kar Dağıtım Tablosu ENG.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 1 | Kap -ASTOR ENERJİ A.Ş Davet 2025 ENG.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 2 | Kap -ASTOR ENERJİ A.Ş Davet 2025 TR.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 3 | Kap -ASTOR ENERJİ A.Ş BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 2025_ENG.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 4 | Kap -ASTOR ENERJİ A.Ş BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 2025_TR-.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 5 | EK-1 Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni | EK: 6 | EK-2 Kar Astor 2025 Kar Dağıtım Tablosu TR.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 7 | EK-2 Kar Astor 2025 Kar Dağıtım Tablosu ENG.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 1 | Kap -ASTOR ENERJİ A.Ş Davet 2025 ENG.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 2 | Kap -ASTOR ENERJİ A.Ş Davet 2025 TR.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 3 | Kap -ASTOR ENERJİ A.Ş BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 2025_ENG.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 4 | Kap -ASTOR ENERJİ A.Ş BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 2025_TR-.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 5 | EK-1 Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni EK: 6 | EK-2 Kar Astor 2025 Kar Dağıtım Tablosu TR.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 7 | EK-2 Kar Astor 2025 Kar Dağıtım Tablosu ENG.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı