Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi | 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2025 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2025 Karar Tarihi | 05.10.2026 Genel Kurul Tarihi | 04.11.2026 Genel Kurul Saati | 11:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 03.11.2026 Ülke | Türkiye Şehir | ADANA İlçe | SEYHAN Adres | Çınarlı Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:33 Seyhan/Adana GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih Çınarlı Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:33 Seyhan/Adana 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Toplantı Tutanağı'nın imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi 2 - 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi 3 - Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan 2025 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi 4 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması 5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, Şirket'in 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi 6 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a sunulacak önerinin görüşülerek karara bağlanması 7 - Yönetim kurulu üye sayısının belirlenmesi ve seçimi ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum sağlamak amacıyla Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi 8 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu tarafından yapılan 2026 yılı bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması 9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında bilgi verilmesi ve görüşülmesi 10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan "Kâr Dağıtım Politikası"nın görüşülmesi ve onaya sunulması 11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan "Bilgilendirme Politikası" hakkında bilgi verilmesi ve görüşülmesi 12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan "Bağış ve Yardım Politikası"nın görüşülmesi ve onaya sunulması 13 - Yönetim kurulu üyelerinin ücret ve huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının Şirket'in Ücretlendirme Politikası çerçevesinde tespit edilerek karara bağlanması 14 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2026 yılının kalanında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi 15 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda, 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen, çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi 16 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; Şirket'in 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi 17 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazan muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1Genel Kurul Davet İlanı.pdf - İlan MetniEK: 2Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3Genel Kurul Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4EK 1 - 2025-Şirket Faaliyet Raporu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 5EK 3 - Ücretlendirme Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 6EK 4 - Kar Dağıtım Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 7EK 5 - Bilgilendirme Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 8EK 6 - Bağış ve Yardım Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 1 | Genel Kurul Davet İlanı.pdf - İlan Metni | EK: 2 | Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 3 | Genel Kurul Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 4 | EK 1 - 2025-Şirket Faaliyet Raporu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 5 | EK 3 - Ücretlendirme Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 6 | EK 4 - Kar Dağıtım Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 7 | EK 5 - Bilgilendirme Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 8 | EK 6 - Bağış ve Yardım Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 1 | Genel Kurul Davet İlanı.pdf - İlan Metni EK: 2 | Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 3 | Genel Kurul Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 4 | EK 1 - 2025-Şirket Faaliyet Raporu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 5 | EK 3 - Ücretlendirme Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 6 | EK 4 - Kar Dağıtım Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 7 | EK 5 - Bilgilendirme Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 8 | EK 6 - Bağış ve Yardım Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı