Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi | 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Sonucu Hk Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2025 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2025 Karar Tarihi | 01.07.2026 Genel Kurul Tarihi | 28.07.2026 Genel Kurul Saati | 14:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 27.07.2026 Ülke | Türkiye Şehir | ANTALYA İlçe | DÖŞEMEALTI Adres | AOSB 1.Kısım Mahallesi Atatürk Bulvarı No:20 Döşemealtı/Antalya GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih AOSB 1.Kısım Mahallesi Atatürk Bulvarı No:20 Döşemealtı/Antalya 1 - Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi, 4 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özetinin okunması, 5 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, 7 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin mevcut Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2025 yılı Hesap Dönemine ait kar dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması, 8 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı/aylık ücretlerin Şirketin "Ücretlendirme Politikası" kapsamında belirlenmesi, 9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimi, 10 - 2025 yılında Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2026 yılında Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limit belirlenmesi, 11 - Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında; 01.01.2025-31.12.2025 hesap döneminde üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek ("TRİ") verilip verilmediği ve bu suretle menfaat sağlanıp sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgilendirme ve açıklama yapılması, 12 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, 13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in "Bilgi Güvenliği ve Kullanım Politikası"nın Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve onaylanması, 14 - Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kurumsal Yönetim Tebliği ve Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları raporlama yükümlülükleri gereğince, Şirket'in "Sürdürülebilirlik Politikası"nın Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve onaylanması, 15 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri kapsamında 2025 faaliyet yılı sürdürülebilirlik raporu güvence denetiminin gerçekleştirilmesi amacıyla Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması, 16 - Şirketimizin 02.07.2025 Tarihli Pay Geri Alım Programı'na ilişkin pay sahiplerinin bilgilendirilmesi Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1CW Enerji Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı 2025.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2CW Enerji 2025 General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3CW Enerji Genel Kurul Toplantı Daveti ve Vekaletname 2025.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4CW Enerji 2025 General Assembly Information Document.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 1 | CW Enerji Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı 2025.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 2 | CW Enerji 2025 General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 3 | CW Enerji Genel Kurul Toplantı Daveti ve Vekaletname 2025.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 4 | CW Enerji 2025 General Assembly Information Document.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 1 | CW Enerji Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı 2025.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 2 | CW Enerji 2025 General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 3 | CW Enerji Genel Kurul Toplantı Daveti ve Vekaletname 2025.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 4 | CW Enerji 2025 General Assembly Information Document.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı