Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi | 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçları Tescili hk. Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçları Tescili hk. Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2025 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2025 Karar Tarihi | 10.06.2026 Genel Kurul Tarihi | 08.07.2026 Genel Kurul Saati | 11:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 07.07.2026 Ülke | Türkiye Şehir | TEKİRDAĞ İlçe | ÇORLU Adres | Kazımiye Mahallesi, Salih Omurtak Caddesi No:38'deki Divan Otel Çorlu GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih Kazımiye Mahallesi, Salih Omurtak Caddesi No:38'deki Divan Otel Çorlu 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi. 2 - 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi. 3 - 2025 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması. 4 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması. 5 - 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun müzakeresi ve onaylanması. 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket'in 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri. 7 - Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2025 yılı kârının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması. 8 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi her türlü mali haklarının Şirket'in Ücretlendirme Politikası çerçevesinde belirlenmesi. 9 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması. 10 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6. maddesine ilişkin tadilin karara bağlanması. 11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; Şirket ve/veya bağlı ortaklıkları tarafından 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. 12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2026 yılının kalanında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi. 13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda, 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen, çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. 14 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi. Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet Genel Kurul Sonuçları | Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ekte sunulmuştur. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ekte sunulmuştur. Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü Kayıtlı Sermaye Tavanı | Kabul edildi Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? | Evet Tescil Tarihi | 23.07.2026 Genel Kurul Sonuç Dökümanları EK: 1Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2Olağan Genel Kurul Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi | EK: 1 | Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak | EK: 2 | Olağan Genel Kurul Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi EK: 1 | Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak EK: 2 | Olağan Genel Kurul Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi EK: 1 | Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak EK: 2 | Olağan Genel Kurul Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak Olağan Genel Kurul Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi Şirketimiz 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 08.07.2026 Çarşamba günü saat: 11:00 'de şirket merkezinin bulunduğu Tekirdağ ili,Çorlu ilçesi, Kazımiye Mahallesi, Salih Omurtak Caddesi, No:38'deki Divan Çorlu adresinde yapılmış olup, 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı görüşülen kararları Çorlu Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 23.07.2026 tarihinde tescil edilmiş 11628 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır. Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.