Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi | 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Tescili Hk. Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Tescili Hk. Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2025 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2025 Karar Tarihi | 21.05.2026 Genel Kurul Tarihi | 17.06.2026 Genel Kurul Saati | 11:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 16.06.2026 Ülke | Türkiye Şehir | İSTANBUL İlçe | ATAŞEHİR Adres | Yeşilvadi Sokak No:3 Kat:4 İçerenköy-Ataşehir/İSTANBUL GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih Yeşilvadi Sokak No:3 Kat:4 İçerenköy-Ataşehir/İSTANBUL 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması. 2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi. 3 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi. 4 - 2025 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması. 5 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması. 6 - 2024 yılına ait Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na (TSRS) Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun okunması, müzakeresi ve Genel Kurulun onayına sunulması. 7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri. 8 - Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Kâr Dağıtım önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması. 9 - Yönetim Kurulu üyelerinin tekrar seçilmeleri ve görev sürelerinin belirlenmesi. 10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi. 11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması. 12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması. 13 - Türk Ticaret Kanunu, Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği ve ilgili mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun Sürdürülebilirlik Denetçisi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması. 14 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil metninin onaylanması. 15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. 16 - Şirketin 2025 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. 17 - Şirketin 2026 yılında yapacağı bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi. 18 - Pay geri alım programları kapsamında yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. 19 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi. 20 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi. Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1ENERY Genel Kurul Çağrı İlanı.pdf - İlan MetniEK: 2ENERY Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 2025.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3ENERY Genel Kurul Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4ENERY Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 5ENERYA Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 6Kâr Payı Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 1 | ENERY Genel Kurul Çağrı İlanı.pdf - İlan Metni | EK: 2 | ENERY Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 2025.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 3 | ENERY Genel Kurul Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 4 | ENERY Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni | EK: 5 | ENERYA Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 6 | Kâr Payı Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 1 | ENERY Genel Kurul Çağrı İlanı.pdf - İlan Metni EK: 2 | ENERY Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 2025.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 3 | ENERY Genel Kurul Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 4 | ENERY Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni EK: 5 | ENERYA Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 6 | Kâr Payı Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı