Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi | 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2025 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2025 Karar Tarihi | 25.08.2026 Genel Kurul Tarihi | 29.09.2026 Genel Kurul Saati | 11:30 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 28.09.2026 Ülke | Türkiye Şehir | İSTANBUL İlçe | ESENYURT Adres | Aşık Veysel Mah. Süleyman Demirel Cad. Qubba Concept Blok No.10 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih Aşık Veysel Mah. Süleyman Demirel Cad. Qubba Concept Blok No.10 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. 2 - 2025 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi. 3 - 2025 yılına ait Bağımsız Denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi. 4 - 2025 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki. 5 - Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması. 6 - Yönetim Kurulunun 2025 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı önerisinin karara bağlanması. 7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri. 8 - Yönetim Kurulu Üyeleri için belirlenen ücretlerin Genel Kurul'un onayına sunulması. 9 - İlişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili Genel Kurul'a bilgi verilmesi. 10 - Şirketin üçüncü kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi. 11 - Şirketin 2025 yılında gerçekleştirdiği Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 2026 faaliyet yılında yapılacak bağış ve yardımların üst limitinin belirlenmesi. 12 - Sermaye Piyasası Kurulu, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği madde 1.3.6 uyarınca, Genel Kurul' a bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi. Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 12025 Olağan Genel Kurul Vekaletname Etiler.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 22025 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3Etiler 2025 Olağan Genel Kurul Çağrısı.pdf - İlan Metni | EK: 1 | 2025 Olağan Genel Kurul Vekaletname Etiler.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 2 | 2025 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 3 | Etiler 2025 Olağan Genel Kurul Çağrısı.pdf - İlan Metni EK: 1 | 2025 Olağan Genel Kurul Vekaletname Etiler.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 2 | 2025 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 3 | Etiler 2025 Olağan Genel Kurul Çağrısı.pdf - İlan Metni EK: 1 | 2025 Olağan Genel Kurul Vekaletname Etiler.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 2 | 2025 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 3 | Etiler 2025 Olağan Genel Kurul Çağrısı.pdf - İlan Metni 2025 Olağan Genel Kurul Vekaletname Etiler.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı 2025 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Etiler 2025 Olağan Genel Kurul Çağrısı.pdf - İlan Metni Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri 25/08/2026 tarihinde Şirket merkezinde toplanarak,1. Şirketimiz hissedarlarının 29 Eylül 2026 Salı günü 11:30' da Aşık Veysel Mah. Süleyman Demirel Cad. Qubba Concept Blok No.10 Esenyurt – İSTANBUL adresinde, Ek-teki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına davet edilmesine,2. Şirketimizin 2025 yılı bilanço, gelir tablosu, faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu, kar ve zarar cetvelleri, 2025 yılı kar dağıtımına ilişkin Şirketimiz yönetiminin teklifleri Genel Kurul Toplantısından üç hafta boyunca Şirketimizin merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açık tutulmasına ve Şirketimizin (www.etilermarmaris.com.tr) internet sitesinde ilan edilmesine,3. Toplantı yeri, günü ve saati ile toplantı gündeminin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi' nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu' nda ve şirketin internet sitesinde ilan edilmesine,4. Olağan Genel Kurul yer, tarih ve gündeminin T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü' ne bildirilmesine ve Bakanlık temsilcisi için başvuruda bulunulmasına,Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla arz ederiz.