Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi | 2025 Olağan Genel Kurul Kararları'nın Tescili Hakkında Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır 2025 Olağan Genel Kurul Kararları'nın Tescili Hakkında Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2025 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2025 Karar Tarihi | 23.05.2026 Genel Kurul Tarihi | 23.06.2026 Genel Kurul Saati | 11:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 22.06.2026 Ülke | Türkiye Şehir | İSTANBUL İlçe | SARIYER Adres | Ayazağa Mah. Azerbaycan Cad. 2B Blok No: 3K İç Kapı No: 21 Sarıyer / İstanbul GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih Ayazağa Mah. Azerbaycan Cad. 2B Blok No: 3K İç Kapı No: 21 Sarıyer / İstanbul 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 3 - 2025 Faaliyet Yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki ile 2025 Faaliyet Yılına ilişkin Bağımsız Denetim raporunun okunması ve müzakeresi, 4 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve TTK uyarınca hazırlanan 2025 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi, 6 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili önerisi hakkında karar verilmesi, 7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçilmesi, görev süreleri ve ücretlerinin belirlenmesi, 8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereği, 2026 yılı için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimine ilişkin teklifin görüşülerek karara bağlanması, 9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, varsa 2025 yılında yapılan bağışlar ve yardımlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve Genel Kurul tarafından 2026 yılı için bağış sınır tutarının belirlenmesi, 10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, varsa Şirket tarafından 2025 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi, 11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve ilgili politika hakkında karar verilmesi, 13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 14 - Yönetim Kurulu üyelerinin TTK m.395 ve 396'da yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması, Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1Davetiye.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3Gündemli Genel Kurul Bilgilendirme Belgesi.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 1 | Davetiye.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 2 | Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 3 | Gündemli Genel Kurul Bilgilendirme Belgesi.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 1 | Davetiye.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 2 | Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 3 | Gündemli Genel Kurul Bilgilendirme Belgesi.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 1 | Davetiye.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 2 | Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 3 | Gündemli Genel Kurul Bilgilendirme Belgesi.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Davetiye.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı Gündemli Genel Kurul Bilgilendirme Belgesi.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet Genel Kurul Sonuçları | Şirketimizin, 23.06.2026 tarihinde saat 11.00'de yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur. | Şirketimizin, 23.06.2026 tarihinde saat 11.00'de yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur. Şirketimizin, 23.06.2026 tarihinde saat 11.00'de yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur. Şirketimizin, 23.06.2026 tarihinde saat 11.00'de yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.