Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi | 2025 Yılı Olağan Genel kurul Toplantısının Çoğunluk Sağlanamaması Nedeniyle Ertelenmesi Hk. Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır 2025 Yılı Olağan Genel kurul Toplantısının Çoğunluk Sağlanamaması Nedeniyle Ertelenmesi Hk. Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2025 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2025 Karar Tarihi | 09.09.2026 Genel Kurul Tarihi | 09.10.2026 Genel Kurul Saati | 11:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 08.10.2026 Ülke | Türkiye Şehir | İZMİR İlçe | ÇİĞLİ Adres | Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10032 Sokak No:10 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10032 Sokak No:10 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi 2 - Toplantı tutanağının ve sair evrakların imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 3 - 2025 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve oylanması, 4 - 2025 Yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özetinin okunması 5 - 2024 ve 2025 yıllarına ait TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun okunması, müzakeresi ve oylanması, 6 - 2025 Yılı Bilanço ve Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve oylanması, 7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2025 Yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 8 - Yönetim Kurulu'nun Kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2025 Yılı karı'nın tasarrufu ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 9 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, 10 - 10. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, 11 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticileri için ücret politikası ve bu politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve oylanması, 12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması, 13 - T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince 03.09.2026 tarihli ve 2026/22 sayılı yönetim kurulu kararına istinaden 2026 yılına ilişkin sürdürülebilirlik raporunun güvence denetimi ve ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetçi seçiminin onaya sunulması, 14 - Yıl İçinde yapılmış olan bağışlar hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi, 2026 yılında yapılması planlanan bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi, 15 - 2025 Yılında Şirketin, 3. Kişiler Lehine Verdiği Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 16 - 2025 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemlerinin pay sahiplerinin bilgisine sunulması, 17 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve 6102 Sayılı TTK'nın 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde; Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket ve bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması, 2025 hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilmiş işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 2025.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2AÜ 2025 Olağan Genel Kurul Toplantı Davet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 1 | GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 2025.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 2 | AÜ 2025 Olağan Genel Kurul Toplantı Davet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 1 | GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 2025.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 2 | AÜ 2025 Olağan Genel Kurul Toplantı Davet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 1 | GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 2025.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 2 | AÜ 2025 Olağan Genel Kurul Toplantı Davet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 2025.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı AÜ 2025 Olağan Genel Kurul Toplantı Davet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı Genel Kurul Yapıldı mı? | Hayır Yapılmama Nedeni | TTK'nın 418. Ve 421. Maddeleri ile SPK'nın 29.maddesi, Şirket Esas sözleşmesinin 15. Maddesinde belirtilen asgari toplantı nisabı olan %25 çoğunluk sağlanamadığından toplantı Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği ileri bir tarihe ertelenmiştir.