Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi | 29.06.2026 tarihli Genel Kurul'un Tesciline İlişkin Bildirim Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır 29.06.2026 tarihli Genel Kurul'un Tesciline İlişkin Bildirim Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2025 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2025 Karar Tarihi | 04.06.2026 Genel Kurul Tarihi | 29.06.2026 Genel Kurul Saati | 10:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 28.06.2026 Ülke | Türkiye Şehir | İSTANBUL İlçe | BAKIRKÖY Adres | Sahil Yolu Cad. No:2 Yesilyurt, Bakırköy, İstanbul, 34149 Renaissance Polat İstanbul Hotel GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih Sahil Yolu Cad. No:2 Yesilyurt, Bakırköy, İstanbul, 34149 Renaissance Polat İstanbul Hotel 1 - Açılış, Toplantı Başkanlığının seçimi ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, 2 - 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi, 3 - 31.12.2025 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması, 4 - 31.12.2025 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun (finansal tabloların) okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması, 5 - 2025 yılında görev yapmış Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 6 - 2025 yılı dönem sonucuna ilişkin Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımı (kâr payı dağıtılmaması halinde gerekçesi ve kârın kullanım şekli) hakkındaki önerisinin Şirketin Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde görüşülerek karara bağlanması, 7 - Şirketin kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına ilişkin alınan Yönetim Kurulu kararı ve Sermaye Piyasası Kurulu onayı uyarınca Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinde yapılacak değişikliğin Genel Kurul'un onayına sunulması, 8 - Şirket tarafından 2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi ile 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi, 9 - Şirketin ve bağlı ortaklıklarının üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, 10 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı maddesi kapsamında; yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek ya da Şirketin işletme konusuna giren işleri kendi veya başkası hesabına yapabilecek nitelikteki işlemleri hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, 11 - 2025 yılı içinde gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, 12 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi, Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1Kuyaş_2025 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Metni_Genel Kurul Gündemi_Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2Kar Dağıtım Tablosu 2025.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 1 | Kuyaş_2025 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Metni_Genel Kurul Gündemi_Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 2 | Kar Dağıtım Tablosu 2025.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 1 | Kuyaş_2025 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Metni_Genel Kurul Gündemi_Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 2 | Kar Dağıtım Tablosu 2025.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 1 | Kuyaş_2025 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Metni_Genel Kurul Gündemi_Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 2 | Kar Dağıtım Tablosu 2025.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı Kuyaş_2025 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Metni_Genel Kurul Gündemi_Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı Kar Dağıtım Tablosu 2025.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet Genel Kurul Sonuçları | Şirketimizin 29.06.2026 tarihli 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Pazartesi günü saat 10:00'da Sahil Yolu Cad. No:2 Yesilyurt, Bakırköy, İstanbul, 34149 Renaissance Polat İstanbul Hotel adresinde yapılmış olup sonuç tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz. Şirketimizin 29.06.2026 tarihli 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Pazartesi günü saat 10:00'da Sahil Yolu Cad. No:2 Yesilyurt, Bakırköy, İstanbul, 34149 Renaissance Polat İstanbul Hotel adresinde yapılmış olup sonuç tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.