Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi | 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tescili Hk. Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tescili Hk. Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2025 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2025 Karar Tarihi | 13.07.2026 Genel Kurul Tarihi | 13.08.2026 Genel Kurul Saati | 11:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 12.08.2026 Ülke | Türkiye Şehir | İSTANBUL İlçe | BEŞİKTAŞ Adres | Etiler Mahallesi, Bade Sok., No.9 (Şirket Merkezi / Şirket Toplantı Salonu) GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih Etiler Mahallesi, Bade Sok., No.9 (Şirket Merkezi / Şirket Toplantı Salonu) 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili, 2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 3 - 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onanması, 4 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetleme Kuruluşu Görüşünün okunması, 5 - 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarına ilişkin tüm Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onanması, 6 - 2025 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek kabulü veya reddi, 7 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) düzenlemeleri gereğince; Bağımsız Dış Denetçi ve Sürdürülebilirlik Denetçisi seçiminin görüşülerek karara bağlanması, 8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 9 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret ve huzur haklarının belirlenmesi, 10 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6 - 1.3.7) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi, 11 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket ve bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri gereğince Yönetim Kuruluna 2026 yılı için izin verilmesi, 12 - 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi hususunun onaya sunulması, 13 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Şirketin 2025 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 14 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar verilmesi sureti ile menfaat sağlanmadığı hakkında bilgi verilmesi, 15 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2025 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1Merit 2025 Olağan GK Davet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2Merit 2025 Olağan GK Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3Merit 2025 Olağan GK Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4Merit 2025 GK Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 1 | Merit 2025 Olağan GK Davet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 2 | Merit 2025 Olağan GK Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 3 | Merit 2025 Olağan GK Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 4 | Merit 2025 GK Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 1 | Merit 2025 Olağan GK Davet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 2 | Merit 2025 Olağan GK Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 3 | Merit 2025 Olağan GK Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 4 | Merit 2025 GK Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı