Genel Kurul Bildirimi

METGÜN ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 30.06.2026 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Metgün Enerji Yatırımları Anonim Şirketi olağanüstü genel kurul toplantısı 30.06.2026 tarihinde, saat 09:00'da HUZUR MAH. MASLAK AYAZAĞA CAD. METGÜN BİNASI 2/S SARIYER-İSTANBUL şirket merkez adresinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 544.421.000,00 TL toplam itibari değerine tekabül eden 544.421.000 adet payın asaleten olmak üzere tamamının temsil edildiği, bu sebeple gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır ve toplantının Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi çerçevesinde çağrısız olarak yapılmamasına herhangi bir itiraz vaki olmaması üzerine toplantı Selahattin ÇİMEN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. 1. Genel kurul toplantısı açılarak, toplantı başkanlığına Selahattin ÇİMEN, yazmanlığına Uğur BAL'ın seçilmesine önerildi, oybirliğiyle kabul edildi. 2. Divan heyetine Genel Kurul toplantı tutanaklarını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesine oy birliği ile karar verildi. 3. Bu madde kapsamında şirketimizin 2026 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin, finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'ndaki ilgili mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetlerin yürütülmesi için Eski Büyükdere Cad. Park Plaza N14 K:4 34398 Maslak Sarıyer / İstanbul adresinde bulunan Maslak Vergi Dairesine bağlı 291 001 0846 vergi kimlik numaralı, İstanbul Ticaret Odası Müdürlüğü 254683 ticaret sicil, 0291001084600012 MERSİS numaralı BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 4. Gündemde konuşulacak başka bir konu kalmadığından toplantıya son verildi. Yukarıda alınan kararlara itiraz olup olmadığı soruldu, itiraz görülmedi. Toplantı başkanı toplantıyı saat 09:30'da kapattı.