Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi | 2025 Genel Kurul Sonucu Hk Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2025 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2025 Karar Tarihi | 17.06.2026 Genel Kurul Tarihi | 17.07.2026 Genel Kurul Saati | 11:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 16.07.2026 Ülke | Türkiye Şehir | İSTANBUL İlçe | SİLİVRİ Adres | Mimarsinan Mahallesi Trablusgarp Bulvarı No:5 34570 Silivri / İstanbul GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih Mimarsinan Mahallesi Trablusgarp Bulvarı No:5 34570 Silivri / İstanbul 1 - Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Cetvelinin imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi 3 - 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 4 - 2025 yılı Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması, 5 - 2025 faaliyet yılı bilânço, kar ve zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması, 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri, 7 - Yönetim Kurulu'nun 17.06.2026 tarih ve 10 numaralı, Şirketin 2025 mali yılına ait net dağıtılabilir dönem karının tasarrufuna ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması 8 - Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında yapılacak olan bağımsız denetim hizmetini sağlayacak Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması, 9 - Şirketin kanuni defter ve kayıtlarında yer alan geçmiş yıl zararlarının, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan ve kamuya açıklanan son finansal tablolarda yer alan geçmiş yıl zararları ile karşılaştırılması sonucunda, düşük olan 362.270.415 TRY tutarındaki geçmiş yıl zararının mevcut 732.800.165 TRY Sermaye düzeltme farkları iç kaynaklardan mahsup edilmek suretiyle kapatılmasına 10 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin sermayeye ilişkin "Sermaye ve Hisseler" başlıklı 6. Maddesi'nin, SPK'nin 24.04.2026 tarih ve E-29833736-110.03.03-90182 sayılı uygun görüşü ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 01.06.2026 tarih ve E-50035491-431.02-00122589786 sayılı izni uyarınca Şirketimizin 22.750.000.-TL olan ödenmiş sermayesinin, tamamı Sermaye Olumlu Farklarından karşılanmak suretiyle iç kaynaklar kullanılarak 300.000.000 TL'na çıkarılmasına yönelik tadil metininin (EK-2: Tadil Metni) müzakere edilmesi ve karara bağlanması 11 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ıncı maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 1.3.6 maddesinde yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi 12 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı ve ücretlerin görüşülmesi ve karara bağlanması 13 - Şirketimiz tarafından 2025 yılında yapılan bağış ve yardımların Pay Sahiplerinin bilgilerine sunulması, 14 - Şirketimiz tarafından 2026 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınır belirlenmesi, 15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 10. Maddesi kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi 16 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 17 - Yönetim Kurulunca hazırlanan bağlı şirket raporunun okunması ve müzakeresi, 18 - Teklif ve temennilerin görüşülmesi ve kapanış Kar Payı Dağıtım Sermaye Artırımı/Azaltımı Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1GK_TOPLANTI ILANI_2025.pdf - İlan MetniEK: 2Bilgilendirme Dökümanı-2025.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 1 | GK_TOPLANTI ILANI_2025.pdf - İlan Metni | EK: 2 | Bilgilendirme Dökümanı-2025.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 1 | GK_TOPLANTI ILANI_2025.pdf - İlan Metni EK: 2 | Bilgilendirme Dökümanı-2025.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 1 | GK_TOPLANTI ILANI_2025.pdf - İlan Metni EK: 2 | Bilgilendirme Dökümanı-2025.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Bilgilendirme Dökümanı-2025.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet Genel Kurul Sonuçları | 2025 Genel Kurul Sonuçları ekte sunulmuştur. Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü Sermaye Artırımı/Azaltımı | Kabul edildi Genel Kurul Sonuç Dökümanları EK: 12025 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 22025 Tutanak.pdf - Tutanak | EK: 1 | 2025 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi | EK: 2 | 2025 Tutanak.pdf - Tutanak EK: 1 | 2025 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi EK: 2 | 2025 Tutanak.pdf - Tutanak