Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi | 2025 Yılı Olağan Genel Kurulumuz gerçekletirilerek tamamlanmıştır. Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır 2025 Yılı Olağan Genel Kurulumuz gerçekletirilerek tamamlanmıştır. Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2025 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2025 Karar Tarihi | 02.07.2026 Genel Kurul Tarihi | 30.07.2026 Genel Kurul Saati | 14:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 29.07.2026 Ülke | Türkiye Şehir | ANKARA İlçe | AKYURT Adres | Balıkhisar Mah. Yıldırım Beyazıt caddesi. No:60 Akyurt / Ankara GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih Balıkhisar Mah. Yıldırım Beyazıt caddesi. No:60 Akyurt / Ankara 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 3 - 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve pay sahiplerinin onayına sunulması, 4 - 2025 Yılına ait Bağımsız Denetim raporunun okunması ve müzakere edilmesi, 5 - 2025 Yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve pay sahiplerinin onayına sunulması, 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 7 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminin yapılması ve görev süresinin belirlenmesi, faaliyet yılı içinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerinden kalan sürede görev yapmak üzere seçilen bağımsız yönetim kurulu üyesinin , genel kuulun onayına sunulması. 8 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2025 yılı ve izleyen yıllara ilişkin şirketin Kar Dağıtım Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 9 - Yönetim Kurulunun belirlediği Bağımsız Denetim firmasının seçiminin onaya sunulması, 10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2025 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 11 - ermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca; Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarımız tarafından 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 12 - .Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin sosyal yardım amacıyla 2025 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, 13 - Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunun 395 ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi, Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1Saray Matbaa 2025 yılı Olagan Genel Kurul İlan metni ( Kap pdf ).pdf - İlan Metni | EK: 1 | Saray Matbaa 2025 yılı Olagan Genel Kurul İlan metni ( Kap pdf ).pdf - İlan Metni EK: 1 | Saray Matbaa 2025 yılı Olagan Genel Kurul İlan metni ( Kap pdf ).pdf - İlan Metni EK: 1 | Saray Matbaa 2025 yılı Olagan Genel Kurul İlan metni ( Kap pdf ).pdf - İlan Metni Saray Matbaa 2025 yılı Olagan Genel Kurul İlan metni ( Kap pdf ).pdf - İlan Metni Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet Genel Kurul Sonuçları | 2025 Yılı Olağan Genel Kurulumuz gerçeklleştirilerek tamamlanmıştır. 2025 Yılı Olağan Genel Kurulumuz gerçeklleştirilerek tamamlanmıştır. Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar Genel Kurul Sonuç Dökümanları EK: 1saray matbaa 2025 yılı olağan genel kurul toplantı tutanağı.pdf - TutanakEK: 2saray HAZİRUN 1.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi | EK: 1 | saray matbaa 2025 yılı olağan genel kurul toplantı tutanağı.pdf - Tutanak | EK: 2 | saray HAZİRUN 1.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi EK: 1 | saray matbaa 2025 yılı olağan genel kurul toplantı tutanağı.pdf - Tutanak EK: 2 | saray HAZİRUN 1.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi EK: 1 | saray matbaa 2025 yılı olağan genel kurul toplantı tutanağı.pdf - Tutanak EK: 2 | saray HAZİRUN 1.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi saray matbaa 2025 yılı olağan genel kurul toplantı tutanağı.pdf - Tutanak Şirketimizin 2025 Yılı Olağan Genel Kurulu 30 Temmuz 2026 Perşembe günü saat Şirketimizin 2025 Yılı Olağan Genel Kurulu 30 Temmuz 2026 Perşembe günü saat14:00'te Balıkhisar Mah. Yıldırım Beyazıt caddesi. No:60 Akyurt / Ankara adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde yapılacaktır. SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET ve SANAYİ A.Ş 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 3. 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve pay sahiplerinin onayına sunulması,4. 2025 Yılına ait Bağımsız Denetim raporunun okunması ve müzakere edilmesi,5. 2025 Yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve pay sahiplerinin onayına sunulması,6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 7. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminin yapılması ve görev süresinin belirlenmesi, faaliyet yılı içinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerinden kalan sürede görev yapmak üzere seçilen bağımsız yönetim kurulu üyesinin , genel kuulun onayına sunulması. 8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2025 yılı ve izleyen yıllara ilişkin şirketin Kar Dağıtım Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,9. Yönetim Kurulunun belirlediği Bağımsız Denetim firmasının seçiminin onaya sunulması,10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2025 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca; Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarımız tarafından 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin sosyal yardım amacıyla 2025 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,13. Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunun 395 ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,14. Görüşler ve kapanış. Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.