Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi | 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Sonucu Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2025 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2025 Karar Tarihi | 01.07.2026 Genel Kurul Tarihi | 24.07.2026 Genel Kurul Saati | 15:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 23.07.2026 Ülke | Türkiye Şehir | GAZİANTEP İlçe | ŞEHİTKAMİL Adres | İbrahimli Mah. Sanko Sk. Sanko Holding Yönetim Binası Sitesi B Blok No: 12/A Şehitkamil / Gaziantep GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih İbrahimli Mah. Sanko Sk. Sanko Holding Yönetim Binası Sitesi B Blok No: 12/A Şehitkamil / Gaziantep 2 - 2025 yılı Faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporunun okunması, müzakeresi ve onayı, 3 - 2025 yılı Faaliyetleri ile ilgili Vergi Yasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının görüşülmesi müzakeresi ve onaya sunulması, 4 - 2025 yılı Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulunun ibrası, 5 - 2025 yılı Karının dağıtılamaması hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi, 6 - Şirket Esas Sözleşmesindeki "İlanlar" ile ilgili 13. Maddesinin değiştirilmesi hususunun görüşülüp karara bağlanması, 7 - Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye sayılarının belirlenmesi, Yönetim Kurulu görev süresinin belirlenmesi ve seçimi ile Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin görüşülmesi, 8 - Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulacak Komiteler ve Komite Üyelerinin belirlenmesi, 9 - Şirketimizin 2026 yılı hesaplarını denetleyecek Bağımsız Denetim Kuruluşunun belirlenmesi ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi, 10 - Kamu Gözetimi Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) kapsamındaki 2025 yılı zorunlu güvence denetimi uyarınca Şirketimizin 2025 yılı Sürdürülebilirlik Raporlarını denetleyecek Bağımsız Denetim Kuruluşunun belirlenmesi ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi, 11 - 2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 12 - 2025 yılı içinde 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a Bilgi verilmesi, 13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2025 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a Bilgi verilmesi, Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet Genel Kurul Sonuçları | 2025 Faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurulda alınan kararlar ekte pdf dosyası olarak verilmektedir. 2025 Faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurulda alınan kararlar ekte pdf dosyası olarak verilmektedir. Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar Genel Kurul Sonuç Dökümanları EK: 1OLAĞAN GENEL KURUL HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak | EK: 1 | OLAĞAN GENEL KURUL HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi | EK: 2 | OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak EK: 1 | OLAĞAN GENEL KURUL HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi EK: 2 | OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak EK: 1 | OLAĞAN GENEL KURUL HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi EK: 2 | OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak OLAĞAN GENEL KURUL HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak Şirketimizin 2025 Faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.07.2026 (Bugün) Saat 15:00 'da İbrahimli Mah. Sanko Sk. Sanko Holding Yönetim Binası Sitesi B Blok No: 12/A Şehitkamil / Gaziantep adresinde gerçekleşmiş olup Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte yer almaktadır.Saygılarımızla.