Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi | 2025 Olağan Genel Kurul Kararlarının Tescili Hk. Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır 2025 Olağan Genel Kurul Kararlarının Tescili Hk. Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2025 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2025 Karar Tarihi | 30.06.2026 Genel Kurul Tarihi | 31.07.2026 Genel Kurul Saati | 15:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 30.07.2026 Ülke | Türkiye Şehir | İSTANBUL İlçe | ÜSKÜDAR Adres | Kısıklı Mahallesi Hanımseti Sok. No:35 B-1 Üsküdar/İstanbul GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih Kısıklı Mahallesi Hanımseti Sok. No:35 B-1 Üsküdar/İstanbul 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi, 3 - 2025 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu (TSRS Uyumlu Entegre)'nun okunması ve görüşülmesi, 4 - 2025 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması, 5 - 2025 faaliyet yılına ilişkin konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 6 - 2024 faaliyet yılına ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na (TSRS) uyumlu olarak hazırlanan Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 7 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 faaliyet yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması, 8 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi hükmü çerçevesinde yönetim kurulu kararı ile yapılan yönetim kurulu üye seçiminin onaylanması, 9 - 2025 faaliyet yılı kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 10 - Yönetim Kurulu üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması, 11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 12 - Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na (TSRS) uyumlu olarak hazırlanacak 2026 faaliyet yılı Sürdürülebilirlik Raporu için bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 13 - Yasal izinlerin alınmış olması şartıyla, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 3'üncü maddesi ile "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesinin görüşülerek karara bağlanması, 14 - 2025 faaliyet yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi; 01/01/2026 – 31/12/2026 hesap dönemi için bağış sınırının tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 15 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 no'lu ilkesi doğrultusunda 2025 yılı hesap dönemi içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 16 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 12025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet Gündem ve Vekaletname.pdf - İlan MetniEK: 2Invitation to 2025 AGM Agenda and Proxy Form.pdf - İlan MetniEK: 32025 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 42025 General Assembly Information Memorandum.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 5Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 6Amendments to the Articles of Association.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni | EK: 1 | 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet Gündem ve Vekaletname.pdf - İlan Metni | EK: 2 | Invitation to 2025 AGM Agenda and Proxy Form.pdf - İlan Metni | EK: 3 | 2025 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 4 | 2025 General Assembly Information Memorandum.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 5 | Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni | EK: 6 | Amendments to the Articles of Association.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni EK: 1 | 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet Gündem ve Vekaletname.pdf - İlan Metni EK: 2 | Invitation to 2025 AGM Agenda and Proxy Form.pdf - İlan Metni EK: 3 | 2025 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 4 | 2025 General Assembly Information Memorandum.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 5 | Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni EK: 6 | Amendments to the Articles of Association.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni