Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi | 2025 Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2025 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2025 Karar Tarihi | 03.08.2026 Genel Kurul Tarihi | 03.09.2026 Genel Kurul Saati | 14:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 02.09.2026 Ülke | Türkiye Şehir | İSTANBUL İlçe | BEŞİKTAŞ Adres | Büyükdere Caddesi No.209 34394 4. Levent – İstanbul adresindeki Tekfen Tower Binası Konferans Salonu GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih Büyükdere Caddesi No.209 34394 4. Levent – İstanbul adresindeki Tekfen Tower Binası Konferans Salonu 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. 2 - Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2025 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması. 3 - 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin ve Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması. 4 - 2024 Yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun müzakeresi ve onaylanması. 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri. 6 - Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması. 7 - Yönetim Kurulu üye sayısının, görev sürelerinin, ödenecek ücretlerin belirlenmesi. 8 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca yapılan yönetim kurulu üye atamalarının onaylanması. 10 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması. 11 - 01.01.2025-31.12.2025 hesap döneminde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi. 12 - 01.01.2025-31.12.2025 hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi. 13 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket'in konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi, varsa eğer Yönetim Kurulu üyeleri ve SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 maddesinde sayılan kişiler ile 2025 yılında bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi. Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı 03.09.2026.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2Genel Kurul Çağrı İlanı 03.09.2026.pdf - İlan Metni | EK: 1 | Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı 03.09.2026.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 2 | Genel Kurul Çağrı İlanı 03.09.2026.pdf - İlan Metni EK: 1 | Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı 03.09.2026.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 2 | Genel Kurul Çağrı İlanı 03.09.2026.pdf - İlan Metni EK: 1 | Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı 03.09.2026.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 2 | Genel Kurul Çağrı İlanı 03.09.2026.pdf - İlan Metni Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı 03.09.2026.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Genel Kurul Çağrı İlanı 03.09.2026.pdf - İlan Metni Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 3 Eylül 2026 Perşembe günü saat 14:00'te Büyükdere Caddesi No.209 34394 4. Levent – İstanbul adresindeki Tekfen Tower Binası Konferans Salonunda yapılacaktır.