Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi | Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2025 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2025 Karar Tarihi | 08.10.2026 Genel Kurul Tarihi | 04.11.2026 Genel Kurul Saati | 11:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 03.11.2026 Ülke | Türkiye Şehir | İSTANBUL İlçe | ÜMRANİYE Adres | Dudullu OSB Mh.İmes-501 Sk No:2 Bof Hotels İstanbul/Ümraniye GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih Dudullu OSB Mh.İmes-501 Sk No:2 Bof Hotels İstanbul/Ümraniye 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili ve Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi. 2 - 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması. 3 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu Özeti 'nin okunması. 4 - 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Finansal Tablolar'ın okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması 5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri. 6 - Yönetim Kurulu'nun 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemi kar dağıtımı hakkındaki önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması 7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne görevleri süresince ödenecek ücret, ikramiye, pirim ve huzur hakkının belirlenmesi 8 - Yönetim Kurulu üyelerinin sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi. 9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması. 10 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında Şirket'in 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap döneminde Şirket'in yaptığı bağışlar ve yardım tutarları ile yararlanıcıları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi ve Yönetim Kurulu'nun önerisi çerçevesinde, 1 Ocak 2026 – 31 Aralık 2026 dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması. 11 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması. 12 - II.17-I.Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca,2025 yılı içerisinde ilişkili taraflarla gerçekleşen işlemler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi 13 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi. Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1TUGCL_ÇağrıveİlanMetni.pdf - İlan MetniEK: 2Tugcl_2025_OGKBilgilendirmeDökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3TUGCL_TTSG.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 1 | TUGCL_ÇağrıveİlanMetni.pdf - İlan Metni | EK: 2 | Tugcl_2025_OGKBilgilendirmeDökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 3 | TUGCL_TTSG.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 1 | TUGCL_ÇağrıveİlanMetni.pdf - İlan Metni EK: 2 | Tugcl_2025_OGKBilgilendirmeDökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 3 | TUGCL_TTSG.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 1 | TUGCL_ÇağrıveİlanMetni.pdf - İlan Metni EK: 2 | Tugcl_2025_OGKBilgilendirmeDökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 3 | TUGCL_TTSG.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı Tugcl_2025_OGKBilgilendirmeDökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı TUGCL_TTSG.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı