Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet BilgiTahsisli Satış Yöntemiyle Bedelli Sermaye Artışı Kararı Revizesi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ?HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ?EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?HayırDüzeltme Nedeni21.08.2026 tarihli Yönetim Kurulu kararı gereğince tahsisli sermaye artırımı toplam satış tutarının revize edilmesi ve SPK başvurusunun yapılması Tahsisli Satış Yöntemiyle Bedelli Sermaye Artışı Kararı Revizesi Hakkında Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? 21.08.2026 tarihli Yönetim Kurulu kararı gereğince tahsisli sermaye artırımı toplam satış tutarının revize edilmesi ve SPK başvurusunun yapılması Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 21.08.2026 Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) | 900.000.000 Mevcut Sermaye (TL) | 360.000.000 Ulaşılacak Sermaye (TL) | 360.000.000 Pay Grup Bilgileri | Mevcut Sermaye (TL) | Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) | Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) | Verilecek Menkul Kıymet | Nevi | İptal Edilen Pay Tutarı (TL) A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETUGC00026 | 75.000.000 B Grubu, TUCLK, TRETUGC00018 | 285.000.000 | B Grubu, TUCLK, TRETUGC00018 | Hamiline Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Mevcut Sermaye (TL) | Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) | Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) | İptal Edilen Pay Tutarı (TL) TOPLAM | 360.000.000 Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi | Nersan Holding A.Ş. Planlanan Toplam Satış Hasılatı (TL) (*) | 460.883.764 * Artırılacak nominal sermaye tutarı, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü doğrultusunda belirlenen 1 TL nominal değerli payın satış fiyatına göre hesaplanmaktadır. Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No | 6 SPK Başvuru Tarihi | 21.08.2026 Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği | Kaydi Pay Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 21.08.2026 tarihli toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır:1. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 18.06.2026 tarihli toplantısında alınan ve 304.746.488 TL toplam satış bedeli üzerinden tahsisli sermaye artırımı yapılmasına ilişkin karar; Şirketimizin güncel işletme sermayesi, finansman ihtiyaçları ve nakit akış planlaması doğrultusunda revize edilmiştir.2. Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, 900.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere; Şirketimizin 360.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, toplam satış tutarı 460.883.764,00 TL olacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek nihai pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal tutar kadar tahsisli olarak nakden (mahsuben) artırılmasına,3. Sermaye artırımında mevcut ortakların yeni pay alma (rüçhan) haklarının tamamen kısıtlanmasına ve ihraç edilecek payların tamamının, Şirketimizin hâkim ortağı Nersan Holding A.Ş.'ye tahsis edilmesine; ihraç edilecek payların toplam satış bedelinin, Nersan Holding A.Ş. tarafından Şirketimize daha önce nakden aktarılmış bulunan ve yasal muhasebe kayıtlarımızda sermaye avansı olarak yer alan 460.883.764,00 TL tutarındaki alacağa mahsup edilmesi suretiyle karşılanmasına,4. Tahsisli sermaye artırımı işlemlerine Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla devam edilmesine ve pay satış işleminin Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü kapsamında gerçekleştirilmesine,5. Tahsisli sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek payların satış fiyatının, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü uyarınca baz fiyatın tespit edilmesinden sonra, söz konusu baz fiyata % -20 ile % +20 marj bandı uygulanmak suretiyle belirlenmesine; toplam 460.883.764,00 TL satış bedeline denk gelecek nominal tutarda B Grubu (borsada işlem gören nitelikte) pay ihraç edilmesine,6. Belirlenecek nihai satış fiyatına göre ihraç edilecek payların kesin nominal değerini ve pay adetlerini içeren ihraç belgesinin onaylanması ve Esas Sözleşme'nin sermayeye ilişkin 6. maddesinin tadil tasarısına uygun görüş verilmesi amacıyla başta Sermaye Piyasası Kurulu olmak üzere, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve ilgili diğer resmi kurumlar nezdinde gerekli tüm başvuru, ilan ve tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesine,toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.Alınan işbu Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda, ihraç belgesinin onaylanması ve Esas Sözleşme tadil tasarısına uygun görüş verilmesi talebiyle 21.08.2026 (bugün) tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na resmi başvuru yapılmıştır. Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine saygılarımızla sunarız.