Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi | Genel Kurul Toplantı Sonucu Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 Karar Tarihi | 08.09.2026 Genel Kurul Tarihi | 05.10.2026 Genel Kurul Saati | 10:30 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 04.10.2026 Ülke | Türkiye Şehir | UŞAK İlçe | UŞAK MERKEZ Adres | Organize Sanayi Bölgesi 103. Cadde No:130 Uşak GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının Seçimi 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının İmzalanması Hususunda Toplantı Başkanlığına Yetki Verilmesi 3 - 2024 Hesap Dönemine İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması, Müzakeresi ve Onaya Sunulması 4 - 2024 Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetçi Raporunun Okunması 5 - 2024 Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Onaya Sunulması 6 - 2024 Hesap Dönemi Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin Ayrı Ayrı İbra Edilmelerinin Görüşülerek Karara Bağlanması 7 - Yönetim Kurulunun Ek Gündem Maddesi Kapsamında 2024 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Kar Dağıtım Önerisinin Görüşülerek Karara Bağlanması 8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı Hükümleri Çerçevesinde 2025 ve 2026 Hesap Dönemlerinde Görev Yapmak Üzere Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçimi 9 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı Maddeleri Kapsamında İzin Verilmesinin Görüşülerek Karara Bağlanması Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1VekaletnameÖrneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 1 | VekaletnameÖrneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 1 | VekaletnameÖrneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 1 | VekaletnameÖrneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı VekaletnameÖrneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet Genel Kurul Sonuçları | Şirketimizin 2024 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 05.10.2026 tarihinde gerçekleştirilmiştir.Toplantının 5. gündem maddesinde, 2024 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların müzakeresine geçilmiştir. Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 28. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, finansal tablolardaki revizyonlar nedeniyle toplantıda hazır bulunanların talebi üzerine, finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesinin bir ay sonraya ertelenmesine karar verilmiştir.Bu kapsamda, Şirketimizin 2024 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesine ilişkin kısmı bir ay sonraya ertelenmiştir.Ertelenen toplantının tarihi ve gündemine ilişkin gerekli ilan ve bildirimler ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ayrıca yapılacaktır. Şirketimizin 2024 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 05.10.2026 tarihinde gerçekleştirilmiştir.Toplantının 5. gündem maddesinde, 2024 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların müzakeresine geçilmiştir. Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 28. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, finansal tablolardaki revizyonlar nedeniyle toplantıda hazır bulunanların talebi üzerine, finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesinin bir ay sonraya ertelenmesine karar verilmiştir.Bu kapsamda, Şirketimizin 2024 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesine ilişkin kısmı bir ay sonraya ertelenmiştir.Ertelenen toplantının tarihi ve gündemine ilişkin gerekli ilan ve bildirimler ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ayrıca yapılacaktır. Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar Genel Kurul Sonuç Dökümanları EK: 1ToplantıTutanağı.pdf - TutanakEK: 2HazirunCetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi | EK: 1 | ToplantıTutanağı.pdf - Tutanak | EK: 2 | HazirunCetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi EK: 1 | ToplantıTutanağı.pdf - Tutanak EK: 2 | HazirunCetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi EK: 1 | ToplantıTutanağı.pdf - Tutanak EK: 2 | HazirunCetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08/09/2026 tarihli kararı uyarınca;1- Şirketimizin 2024 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, 07/08/2026 tarihinde yapılan ilk toplantısında toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle, ikinci toplantının 05/10/2026 tarihinde saat 10:30'da, Organize Sanayi Bölgesi 103. Cadde No:130 Uşak adresinde yapılmasına,2- İkinci toplantının, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve usulüne uygun olarak ilan edilen gündem çerçevesinde gerçekleştirilmesine,karar verilmiştir.UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.