Genel Kurul Bildirimi

VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ'NİN 11/08/2026 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Volkswagen Doğuş Finansman Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı  11/08/2026 tarihinde, saat 10:00'da, şirket merkez adresi olan Merkez Mah. Bağlar Cad. N14/A A2 Blok Kat:1 Kağıthane Ofispark, Kağıthane/İstanbul adresinde T.C Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10/08/2026 tarih ve xxxxx sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi xxxx gözetiminde yapılmıştır.Toplantıda tüm payların temsil edildiği ve toplantıya katılan hissedar vekilinin toplantının ilansız yapılmasına ilişkin bir itirazı olmadığı, dolayısıyla Türk Ticaret Kanunu'nun 416.maddesi uyarınca toplantının çağrılı yapılmasına gerek olmadığı tespit edilmiştir.Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 1.963.000.000,00.-TL itibari değerdeki esas sermayesine tekabül eden 1.963.000.000,00 adet payın tamamının vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği, Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Muhittin Bülent Önder'in toplantıda hazır bulunduğunun, böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve toplantının yapılmasına ve gündem maddelerine herhangi bir itirazın olmadığının anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Muhittin Bülent Önder tarafından açılarak  gündemin görüşülmesine geçilmiştir.1. Toplantı Başkanlığı'na Sayın İsmail Tekeli, Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Sedat Önal'ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.2. Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.3. Şirketimiz esas sermayesinin artırılması ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi hususu görüşüldü. Bu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6. maddesinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun E-12509071-104.01.04-198662 sayılı ve T.C Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürllüğü'nün 05/08/2026 tarih ve E-50035491-431.02-00124976653 sayılı izin yazıları kapsamında aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi.YENİ ŞEKİLSERMAYE VE HİSSE SENETLERİMADDE 6Şirketin sermayesi 2.230.000.000.-TL (İki Milyar İki Yüz Otuz Milyon Türk Lirası)'dir. Bu sermaye her biri 1,00.-TL nominal değerinde nama yazılı 2.230.000.000 (İki Milyar İki Yüz Otuz Milyon) adet kayıtlı paya bölünmüştür. Şirketin artırımdan önceki sermayeyi teşkil eden 1.963.000.000.-TL (Bir Milyar Dokuz Yüz Altmış Üç Milyon Türk Lirası)'nin  tamamen ödenmiştir. Bu defa nakden arttırılan 267.000.000.-TL ( İki Yüz Altmış Yedi Milyon Türk Lirası) tutarındaki sermayenin tamamı pay sahibi VDF Servis ve Ticaret A.Ş. tarafından nakden ve muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilerek ödenmiştir. Pay adedi 2.230.000.000 (İki Milyar İki Yüz Otuz Milyon) adet olup, toplam nominal değerleri 2.230.000.000.-TL (İki Milyar İki Yüz Otuz Milyon Türk Lirası)'dır.Sermaye artırımından sonra Şirket sermayesi aşağıdaki gibi oluşmaktadır:PAY SAHİBİ PAY ADEDİ NOMİNAL DEĞER (TL)VDF SERVİS VE TİCARET A.Ş. 2.230.000.000 2.230.000.000.-TLYönetim Kurulu hisse senetlerini bir veya birden fazla payı temsil etmek üzere muhtelif kupürler halinde bastırabileceği gibi yasal sınırlar dahilinde itibari değerlerinden düşük veya yüksek bir bedel ile de hisse senedi çıkarılabilir. Şirketin tüm pay senetleri nama yazılıdır ve şekli Türk Ticaret Kanunu'nun 487'nci maddesine tabiidir.Herhangi bir pay senedi devrinin Şirkete karşı hüküm ifade etmesi için, Şirketin söz konusu devirden haberdar edilmesi ve Şirket pay defterine kaydının yapılması gereklidir. Yönetim Kurulu hiçbir gerekçe göstermeksizin pay devrini Şirket pay defterine kayıttan imtina edemez.4. Dilekler faslında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde görüşülecek başkaca madde olmadığından toplantıya son verildi.TOPLANTI BAŞKANI                      TUTANAK YAZMANI                 TEK PAY SAHİBİ  VDF SERVİS VE TİCARET A.Ş.'Yİ BAKANLIK TEMSİLCİSİ                                                                                                                                TEMSİLEN İSMAİL TEKELİ                                         SEDAT ÖNAL                                      İSMAİL TEKELİ