Özel Durum Açıklaması (Genel)

16 Ekim 2026 tarihinde Yönetim Kurulumuz'ca; - Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Taner Yalçın'ın istifasının kabulüne, yerine Oyak Otomotiv Enerji ve Lojistik Holding Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu üyesi olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca toplanacak ilk genel kurulun onayına sunulmak ve bu toplantı tarihine kadar görev yapmak üzere atanmasına, - Yönetim kurulu üyeliğine atanan Oyak Otomotiv Enerji ve Lojistik Holding Anonim Şirketi adına hareket etmek üzere Sayın Hüseyin Emre Uzer'in gerçek kişi temsilci olarak görevlendirildiğinin dikkate alınmasına, - Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Nahit Akarkarasu'nun istifasının kabulüne, yerine Libco İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu üyesi olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca toplanacak ilk genel kurulun onayına sunulmak ve bu toplantı tarihine kadar görev yapmak üzere atanmasına, - Yönetim kurulu üyeliğine atanan Libco İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adına hareket etmek üzere Sayın Reşat Cevahir'in gerçek kişi temsilci olarak görevlendirildiğinin dikkate alınmasına, - Taner Yalçın‘ın istifası nedeniyle Şirketin Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne 28.03.2028 tarihine kadar Oyak Otomotiv Enerji Ve Lojistik Holding Anonim Şirketi adına hareket eden gerçek kişi temsilcisi Hüseyin Emre Uzer'in seçilmesine, - Şirketin, Yönetim Kurulu üyelerinden Raif Ali Dinçkök, Alize Dinçkök, İhsan Gökşin Durusoy'dan herhangi birine ait bir imza; Oyak Otomotiv Enerji ve Lojistik Holding Anonim Şirketi adına hareket eden gerçek kişi temsilcisi Hüseyin Emre Uzer veya Libco İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adına hareket eden gerçek kişi temsilcisi Reşat Cevahir'den herhangi birine ait bir imza; Davit Braunştayn'a ait bir imza ve Kle Dir Sas adına hareket eden gerçek kişi temsilcisi Cyrille François Paul Deslandes'e ait bir imza olmak üzere; Şirket unvanı altında vaz edecekleri DÖRT İMZA ile en geniş şekilde ve sınırsız olarak temsil ve ilzam edilmesine, - Şirketimizin "(B) Grubu Üçüncü Kişi İmza Yetkilisi" olarak kendisine imza yetkisi verilen Halide Tuğçe Pürselim Tansuk'un görevden ayrılması sebebiyle kendisine verilmiş olan (B) Grubu Üçüncü Kişi imza yetkisinin kaldırılmasına, yerine Nahit Akarkarasu'ya şirketimizi temsil ve ilzam etmek üzere "(B) Grubu Üçüncü Kişi İmza Yetkilisi" olarak imza yetkisi verilmesine, - İşbu kararın tescil ve ilan edilmesine  karar verilmiştir. Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.