Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi | 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının Tescil ve İlanı Hakkında Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının Tescil ve İlanı Hakkında Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2025 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2025 Karar Tarihi | 14.05.2026 Genel Kurul Tarihi | 10.06.2026 Genel Kurul Saati | 12:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 09.06.2026 Ülke | Türkiye Şehir | İSTANBUL İlçe | ÜMRANİYE Adres | Yamanevler Mahallesi Siteyolu Caddesi Anel İş Merkezi No:5/4 Ümraniye-İstanbul GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih Yamanevler Mahallesi Siteyolu Caddesi Anel İş Merkezi No:5/4 Ümraniye-İstanbul 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 3 - Şirketin, Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 dönemine ait Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi, 4 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, 5 - 2025 dönemi Konsolide Finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketimizin 2025 dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi, 7 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dahil, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti, 8 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi, 10 - 10. Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Şirketimizin bağımsız denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulunca bir yıl müddetle seçilen CNS Bağımsız Denetim A.Ş.' nin onaylanması, 11 - 2024, 2025 ve 2026 yılları hesap dönemlerine ilişkin TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporu güvence denetiminin yapılması için Yönetim Kurulunca seçilen Rehber Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin onaylanması, 12 - 2025 dönemi kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranları ile dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması 13 - Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konuları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin sosyal yardım amacıyla 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi, 15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 16 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapabilmesi için izin verilmesi, 17 - Detayları EK AÇIKLAMALARDA VERİLDİĞİ ÜZERE :Şirketimiz bağlı ortaklığı Anel Yapı A.Ş. mülkiyetinde bulunan Anel Yapı İş Merkezi binasının, alacaklı bankalar Akbank T.A.Ş. ve DenizBank A.Ş.'ye 55.000.000 USD net bedelle satışı işleminin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirilmesi, söz konusu işleme ilişkin ayrılma hakkı kullanım esasları, ayrılma hakkı fiyatı, kullanım süresi ve yöntemi hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi. 18 - Şirketimiz bağlı ortaklığı Anel Yapı A.Ş. mülkiyetinde bulunan Anel Yapı İş Merkezi binamızın ön anlaşma yapılan alacaklı bankalar Akbank T.A.Ş. ve Denizbank A.Ş.'ye 55.000.000 USD net bedelle satılması hususunun genel kurul onayına sunulması, Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1ANELE 2025 OGK İLAN METNİ.pdf - İlan MetniEK: 2ANELE 2025 YILI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 1 | ANELE 2025 OGK İLAN METNİ.pdf - İlan Metni | EK: 2 | ANELE 2025 YILI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 1 | ANELE 2025 OGK İLAN METNİ.pdf - İlan Metni EK: 2 | ANELE 2025 YILI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 1 | ANELE 2025 OGK İLAN METNİ.pdf - İlan Metni EK: 2 | ANELE 2025 YILI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ANELE 2025 YILI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet Genel Kurul Sonuçları | Şirketimizin 2025 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 10.06.2026 Çarşamba günü, saat 12.00'da Yamanevler Mahallesi, Siteyolu Caddesi, Anel İş Merkezi No:5/4 Ümraniye-İstanbul adresinde yapılmış olup toplantı sonuçlarına ilişkin Tutanak ve Hazır Bulunanlar Listesi ektedir.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.Saygılarımızla.