Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi | 01.04.2025-31.03.2026 Tarihli Hesap Dönemi İçin Olağan Genel Kurul Toplantısının Ertelenmesi Hakkında Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır 01.04.2025-31.03.2026 Tarihli Hesap Dönemi İçin Olağan Genel Kurul Toplantısının Ertelenmesi Hakkında Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.04.2025 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.03.2026 Karar Tarihi | 22.09.2026 Genel Kurul Tarihi | 20.10.2026 Genel Kurul Saati | 10:30 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 19.10.2026 Ülke | Türkiye Şehir | İSTANBUL İlçe | KAĞITHANE Adres | Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi Premier Kampüs, Ofis No: 29/A Blok 212-216, 34400 Kağıthane/İstanbul GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi Premier Kampüs, Ofis No: 29/A Blok 212-216, 34400 Kağıthane/İstanbul 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi, 2 - Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 1 Nisan 2025 – 31 Mart 2026 hesap dönemine ait Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve tasdiki, 3 - 1 Nisan 2025 – 31 Mart 2026 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi, 4 - Şirket'in 1 Nisan 2025 – 31 Mart 2026 hesap dönemine ait Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5 - 2024 yılına ilişkin TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu ile TSRS Kapsamında Sunulan Bilgiler Hakkında Bağımsız Denetçinin Sınırlı Güvence Raporunun okunması ve 2024 yılına ait TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun müzakeresi ve onaya sunulması, 6 - T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin 23.09.2025 tarihli ve 2025/32 sayılı kararına istinaden 01.01.2025-31.03.2025 dönemine ilişkin sürdürülebilirlik raporunun güvence denetimi için ve ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetçi seçiminin onaya sunulması, 7 - 01.01.2025-31.03.2025 dönemine ilişkin TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu ile TSRS Kapsamında Sunulan Bilgiler Hakkında Bağımsız Denetçinin Sınırlı Güvence Raporunun okunması ve 01.01.2025-31.03.2025 dönemine ait TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun müzakeresi ve onaya sunulması, 8 - 01.04.2025-31.03.2026 dönemine ilişkin TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu ile TSRS Kapsamında Sunulan Bilgiler Hakkında Bağımsız Denetçinin Sınırlı Güvence Raporunun okunması ve 01.04.2025-31.03.2026 dönemine ait TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun müzakeresi ve onaya sunulması, 9 - Yönetim Kurulu üyelerinin 1 Nisan 2025 – 31 Mart 2026 hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi, 10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Şirket'in "Bağış ve Yardım Politikası" gereğince, Şirketimizin 1 Nisan 2025 – 31 Mart 2026 hesap döneminde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 1 Nisan 2026 – 31 Mart 2027 tarihli hesap döneminde yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi, 11 - Yönetim Kurulunun 1 Nisan 2025 – 31 Mart 2026 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 12 - Yönetim Kurulu üyesinin istifasının kabulü ve Yönetim Kurulu üye sayısının yeniden belirlenmesi hususunun müzakeresi, 13 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması, 14 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Kamu Gözetimi ve Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin 22.09.2026 tarihli ve 2026/22 sayılı kararına istinaden, Şirketimizin 1 Nisan 2026 – 31 Mart 2027 tarihli hesap döneminde bağımsız denetimini ve Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak sürdürülebilirlik raporunun güvence denetimini yapacak denetim kuruluşunun seçimi ve onaya sunulması, 15 - Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesi gereğince 1 Nisan 2025 – 31 Mart 2026 hesap dönemi içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler ve ilişkili taraf işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 16 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.7. maddesi gereğince imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerin, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 17 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve görüşülmesi,