Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi | 2025 Mali Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucu Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır 2025 Mali Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucu Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2025 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2025 Karar Tarihi | 10.06.2026 Genel Kurul Tarihi | 08.07.2026 Genel Kurul Saati | 11:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 07.07.2026 Ülke | Türkiye Şehir | TEKİRDAĞ İlçe | ÇORLU Adres | Kazımiye Mahallesi, Salih Omurtak Caddesi No:38'deki Divan Otel Çorlu GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih Kazımiye Mahallesi, Salih Omurtak Caddesi No:38'deki Divan Otel Çorlu 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi. 2 - 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi. 3 - 2025 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması. 4 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması. 5 - 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun müzakeresi ve onaylanması. 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket'in 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri. 7 - Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2025 yılı kârının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması. 8 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi her türlü mali haklarının Şirket'in Ücretlendirme Politikası çerçevesinde belirlenmesi. 9 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması. 10 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6. maddesine ilişkin tadilin karara bağlanması. 11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; Şirket ve/veya bağlı ortaklıkları tarafından 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. 12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2026 yılının kalanında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi. 13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda, 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen, çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. 14 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi. Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet Genel Kurul Sonuçları | Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ekte sunulmuştur. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ekte sunulmuştur. Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü Kayıtlı Sermaye Tavanı | Kabul edildi Genel Kurul Sonuç Dökümanları EK: 1Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2Olağan Genel Kurul Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi | EK: 1 | Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak | EK: 2 | Olağan Genel Kurul Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi EK: 1 | Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak EK: 2 | Olağan Genel Kurul Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi EK: 1 | Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak EK: 2 | Olağan Genel Kurul Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak Olağan Genel Kurul Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi Şirketimiz 2025 mali yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 08.07.2026 Çarşamba günü, saat 11:00'de, Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, Kazımiye Mahallesi, Salih Omurtak Caddesi No:38'deki Divan Otel Çorlu adresinde yapılmıştır. Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülen konular ve alınan kararlar ekte bilgilnize sunulmuştur. Toplantı tutanağının ve hazirun cetvelinin asılları imzalıdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.