Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Genel Kurul Tipi | Olağanüstü Genel Kurul Karar Tarihi | 05.08.2026 Genel Kurul Tarihi | 01.09.2026 Genel Kurul Saati | 11:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 31.08.2026 Ülke | Türkiye Şehir | İSTANBUL İlçe | ATAŞEHİR Adres | İçerenköy Mahallesi Değirmen Yolu Cad. No: 37 D: 6 Ataşehir-İstanbul GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih İçerenköy Mahallesi Değirmen Yolu Cad. No: 37 D: 6 Ataşehir-İstanbul 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, hazır bulunanlar listesi ve genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi 2 - Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'ndan ayrı ayrı alınmış izinler doğrultusunda, Şirket esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin, (A) bölümüne (7) numaralı bent olarak ekli metnin eklenmesi suretiyle şirket esas sözleşmesinin 3. maddesinin (A) bölümünün ekte gösterildiği gibi değiştirilmesinin görüşülmesi ve oylanması 3 - Sn. Halil Erdoğmuş'un 5 Haziran 2026 tarihli istifasıyla boşalmış olan yönetim kurulu üyeliğine seçilmiş Sn. Tahir Uğur Temizer'in, yönetim kurulu üyesi olarak Sn. Halil Erdoğmuş'un görev süresini tamamlaması hususunun görüşülmesi ve oylanması 4 - Yönetim kurulu üyesi Sn. Tahir Uğur Temizer'e şirketin 2026 yılına ilişkin olağan genel kurul tarihine kadar huzur hakkı olarak aylık sabit bir tutarın ödenmesi hususunun görüşülmesi ve oylanması 5 - Şirketin 2026 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) ile uyumlu olacak şekilde, sürdürülebilirlik raporlarının zorunlu güvence denetimini gerçekleştirecek bağımsız denetim kuruluşunun belirlenmesi 6 - Şirket ücret politikasında yönetim kurulunun 3 Haziran 2026 tarihli ve 50 sayılı kararıyla yapılan değişiklik hakkında genel kurula bilgi verilmesi Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2Genel Kurul Toplantı Daveti.pdf - İlan MetniEK: 3Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 1 | Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 2 | Genel Kurul Toplantı Daveti.pdf - İlan Metni | EK: 3 | Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 1 | Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 2 | Genel Kurul Toplantı Daveti.pdf - İlan Metni EK: 3 | Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 1 | Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 2 | Genel Kurul Toplantı Daveti.pdf - İlan Metni EK: 3 | Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı Ekte belirtilen gündemi görüşüp karara bağlamak üzere şirketimizin olağanüstü genel kurul toplantısı 1 Eylül 2026 Salı günü saat 11:00'da İçerenköy Mahallesi Değirmen Yolu Cad. No: 37 D: 6 Ataşehir-İstanbul adresinde bulunan şirket genel merkezinde yapılacaktır. Gündemi ve vekaletname örneğini içeren genel kurul davet metni, gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren bilgilendirme notu ekte yer almaktadır.