Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2025 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2025 Karar Tarihi | 30.06.2026 Genel Kurul Tarihi | 27.07.2026 Genel Kurul Saati | 10:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 26.07.2026 Ülke | Türkiye Şehir | ANKARA İlçe | ETİMESGUT Adres | Fatih Sultan Mah.2720 Sokak HL Ofis Blok No:4A İç Kapı No:49 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih Fatih Sultan Mah.2720 Sokak HL Ofis Blok No:4A İç Kapı No:49 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanakları ve diğer evrakların imzalanması hususunda yetki verilmesi. 2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması. 3 - 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması. 4 - 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması. 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi 6 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması 7 - Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan izne istinaden kayıtlı sermaye tavanın artırılması ve sürenin uzatılması ve bu doğrultuda Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadil edilmesinin onaylanması, 8 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, 9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ve prim haklarının belirlenmesi. 10 - Yönetim Kurulunun 2025 yılı kâr payı dağıtımı veya dağıtılmaması ile ilgili teklifinin görüşülerek kabul, değiştirilerek kabul veya reddi. 11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaya sunulması 12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Şirket'in sosyal yardım amacıyla 2025 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi. 13 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Şirketin, üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediği ve gelir veya menfaat elde edip etmediği konularında da Genel Kurul'a bilgi verilmesi. 14 - Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi. 15 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sâhipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi. Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1E-Data 2025 GK Çağrı Metni Vekaletname.pdf - İlan MetniEK: 2Esas Sozlesme Degısıklıgı.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 3E-Data GK Bilgilendirme Gündem Vekaletname 2025 1 .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 4E-Data Kar Dağıtımı .pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 1 | E-Data 2025 GK Çağrı Metni Vekaletname.pdf - İlan Metni | EK: 2 | Esas Sozlesme Degısıklıgı.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni | EK: 3 | E-Data GK Bilgilendirme Gündem Vekaletname 2025 1 .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 4 | E-Data Kar Dağıtımı .pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 1 | E-Data 2025 GK Çağrı Metni Vekaletname.pdf - İlan Metni EK: 2 | Esas Sozlesme Degısıklıgı.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni EK: 3 | E-Data GK Bilgilendirme Gündem Vekaletname 2025 1 .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 4 | E-Data Kar Dağıtımı .pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 1 | E-Data 2025 GK Çağrı Metni Vekaletname.pdf - İlan Metni EK: 2 | Esas Sozlesme Degısıklıgı.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni EK: 3 | E-Data GK Bilgilendirme Gündem Vekaletname 2025 1 .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 4 | E-Data Kar Dağıtımı .pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı E-Data 2025 GK Çağrı Metni Vekaletname.pdf - İlan Metni Esas Sozlesme Degısıklıgı.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni