Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi | Şirketimizin 2025 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.09.2026 tarihinde Çarşamba günü, saat 10.30'da yapılacaktır. Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır Şirketimizin 2025 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.09.2026 tarihinde Çarşamba günü, saat 10.30'da yapılacaktır. Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2025 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2025 Karar Tarihi | 25.08.2026 Genel Kurul Tarihi | 30.09.2026 Genel Kurul Saati | 10:30 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 29.09.2026 Ülke | Türkiye Şehir | İSTANBUL İlçe | ŞİŞLİ Adres | Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu, 34394 Şişli/İSTANBUL adresinde kain Avantgarde Urban Otel adresinde GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu, 34394 Şişli/İSTANBUL adresinde kain Avantgarde Urban Otel adresinde 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi, 2 - 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi, 3 - 2025 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, 4 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2025 yılı hesap dönemi faaliyetleriyle ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri, 6 - Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı kar dağıtımına ilişkin önerisinin görüşülmesi ve onaylanması, 7 - Faaliyet yılı içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre geçici olarak atanan yönetim kurulu üyelerinin, Genel Kurul'un müzakere ve onayına sunulması, 8 - Yönetim kurulu üye sayısının belirlenmesi ve seçimi ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum sağlamak amacıyla Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, 9 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Düzenlemeleri çerçevesinde, 2026 yılı hesap dönemi bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması, 10 - Şirket Esas Sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinde yapılacak değişikliklerin görüşülmesi ve onaylanması, 11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan "Ücretlendirme Politikası" ve "Bilgilendirme Politikası" hakkında bilgi verilmesi ile "Kâr Dağıtım Politikası" ve "Bağış ve Yardım Politikası" nın onaya sunulması, 12 - Yönetim kurulu üyelerinin ücret ve huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının Şirket'in Ücretlendirme Politikası çerçevesinde tespit edilerek karara bağlanması, 13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2025 yılı hesap döneminde Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2026 yılı hesap döneminde Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limit belirlenmesi, 14 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda, 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen, çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 15 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; Şirket'in 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 16 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi, Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1SPK Onaylı Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 2Genel Kurul Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3Genel Kurul Toplantısı İlan Metni.pdf - İlan MetniEK: 4Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 1 | SPK Onaylı Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni | EK: 2 | Genel Kurul Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 3 | Genel Kurul Toplantısı İlan Metni.pdf - İlan Metni | EK: 4 | Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 1 | SPK Onaylı Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni EK: 2 | Genel Kurul Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 3 | Genel Kurul Toplantısı İlan Metni.pdf - İlan Metni EK: 4 | Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı