Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi | Şirketimizin 01.06.2025-31.05.2026 Hesap Dönemine İlişkin Olağan Genel Kurul'u 22.10.2026 tarihinde gerçekleşmiştir. Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır Şirketimizin 01.06.2025-31.05.2026 Hesap Dönemine İlişkin Olağan Genel Kurul'u 22.10.2026 tarihinde gerçekleşmiştir. Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.06.2025 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.05.2026 Karar Tarihi | 01.09.2026 Genel Kurul Tarihi | 22.10.2026 Genel Kurul Saati | 14:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 21.10.2026 Ülke | Türkiye Şehir | İSTANBUL İlçe | KADIKÖY Adres | Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi, Recep Peker Caddesi, 1907 Tribünü, Kızıltoprak GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi, Recep Peker Caddesi, 1907 Tribünü, Kızıltoprak 1 - Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması. 2 - 01.06.2025-31.05.2026 Özel Hesap Dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi. 3 - 01.06.2025-31.05.2026 Özel Hesap Dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması. 4 - 01.06.2025-31.05.2026 Özel Hesap Dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması. 5 - 01.06.2024-31.05.2025 Özel Hesap Dönemine ait güvence denetiminden geçen Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması. 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 01.06.2025-31.05.2026 Tarihli Özel Hesap Dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması. 7 - 01.06.2025-31.05.2026 Özel Hesap Dönemi kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması. 8 - Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti, bağımsız yönetim kurulu üyeleri seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi. 9 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek üyelik ücretinin görüşülerek karara bağlanması. 10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 01.06.2026-31.05.2027 Özel Hesap Dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması. 11 - 01.06.2026-31.05.2027 Özel Hesap Dönemi Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu zorunlu güvence denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması. 12 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 numaralı ilke doğrultusunda 01.06.2025-31.05.2026 Özel Hesap Dönemi içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması. 13 - 01.06.2025-31.05.2026 Özel Hesap Döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Şirketimizce 01.06.2026-31.05.2027 Özel Hesap Dönemi içinde yapılacak bağışların sınırının görüşülerek karara bağlanması. 14 - 7405 sayılı Kanun'da yer alan sınırlamalara uyularak Yönetim Kuruluna, gelir ve alacakların temlik edilebilmesi konusunda yetki verilmesinin görüşülerek karara bağlanması. 15 - 7405 sayılı Kanun'da yer alan sınırlamalara uyularak, Yönetim Kurulu'na borçlanma konusunda yetki verilmesinin görüşülerek karara bağlanması. 16 - Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, Şirket tarafından 01.06.2025-31.05.2026 Özel Hesap Döneminde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler veya bunlardan elde edilmiş gelirler hususunda ortaklara bilgi verilmesi. Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1Genel Kurul Davet Metni.pdf - İlan MetniEK: 2Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 1 | Genel Kurul Davet Metni.pdf - İlan Metni | EK: 2 | Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 1 | Genel Kurul Davet Metni.pdf - İlan Metni EK: 2 | Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 1 | Genel Kurul Davet Metni.pdf - İlan Metni EK: 2 | Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet Genel Kurul Sonuçları | Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte bilgilerinize sunulmuştur.