Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi | 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2025 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2025 Karar Tarihi | 19.06.2026 Genel Kurul Tarihi | 21.07.2026 Genel Kurul Saati | 10:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 20.07.2026 Ülke | Türkiye Şehir | ZONGULDAK İlçe | ÇAYCUMA Adres | Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi, 1 No'lu OSB Meydanı 6-7 Sokak Çaycuma, Zonguldak GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi, 1 No'lu OSB Meydanı 6-7 Sokak Çaycuma, Zonguldak 1 - Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçilmesi 2 - Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi 3 - 2025 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki 4 - 2025 Yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun özetinin okunması 5 - 2024 TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması 6 - Şirketin 2025 yılı faaliyetleri ile ilgili vergi yasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre oluşan Bilanço ve Kar Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki 7 - 2025 yılı kar dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin genel kurulun onayına sunulması 8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi 9 - Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, ücret ve huzur haklarının tayini 10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşlarının seçiminin onaylanması 11 - Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi 12 - Şirketin 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda ortaklara bilgi verilmesi 13 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri doğrultusunda izin verilmesi ile Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde ilişkili taraf işlemleri hakkında genel kurula bilgi verilmesi 14 - Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin "Ücretlendirme Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1Gersan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 2025.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2Gersan Genel Kurul İlan Metni 2025.pdf - İlan Metni | EK: 1 | Gersan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 2025.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 2 | Gersan Genel Kurul İlan Metni 2025.pdf - İlan Metni EK: 1 | Gersan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 2025.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 2 | Gersan Genel Kurul İlan Metni 2025.pdf - İlan Metni EK: 1 | Gersan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 2025.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 2 | Gersan Genel Kurul İlan Metni 2025.pdf - İlan Metni Gersan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 2025.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Gersan Genel Kurul İlan Metni 2025.pdf - İlan Metni Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet Genel Kurul Sonuçları | - Şirketimizin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 21.07.2026 tarihinde, saat 10:00'da, Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi 1 No'lu OSB Meydanı 6-7 Sokak Çaycuma, Zonguldak adresinde, Bakanlık Temsilcisi gözetiminde yapılmıştır. - Yönetim Kurulu tarafından 2025 faaliyetleri hakkında hazırlanan Faaliyet Raporu katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. - Vergi Usul Kanunu ve SPK mevzuatı uyarınca hazırlanan 2025 yılı bilanço ve kar-zarar hesapları katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. - Şirketimizin, Vergi Usul Kanunu ve SPK düzenlemelerine göre hazırlanan 2025 yılı konsolide finansal tablolarda yer alan net dönem karının Yönetim Kurulu'nun aldığı kar dağıtım önerisi genel kurulun onayına sunulmuş olup, dönem karının dağıtılmaması hususu oy çokluğu ile kabul edildi. - Yönetim Kurulu'nun üçü bağımsız üye olmak üzere toplam 8 (sekiz) yönetim kurulu üyesinden oluşmasına ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Erkan İzgi, Gülfem Oktay, Neşat Şahin, Erdinç Güngören, Jale Obut ile ayrıca bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak Afif Demirkıran, Zafer Kaymakçı ve Murat Latif Adaoğulları'nın seçilmesi oy çokluğu ile kabul edildi. - 2026 yılı faaliyet hesaplarını denetlemek üzere ve 2025-2026 yılları Sürdürülebilirlik Raporunun denetlenmesi amacıyla Sürdürülebilirlik Güvence denetim kuruluşu olarak Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. seçilmesi oy çokluğu ile kabul edildi.