Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2025 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2025 Karar Tarihi | 24.06.2026 Genel Kurul Tarihi | 17.07.2026 Genel Kurul Saati | 10:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 16.07.2026 Ülke | Türkiye Şehir | ANKARA İlçe | ETİMESGUT Adres | Erler Mahallesi 2716. Cadde No:11 Etimesgut/Ankara GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi 3 - 2025 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması 4 - 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması ve müzakeresi 5 - 2025 Yılı Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirket'in 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrasının görüşülmesi ve karara bağlanması 7 - Yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi, 8 - Türk Ticaret Kanunu'nun 408 inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" kapsamında 2025 Mali Yılı içerisinde yapılan ödemeler ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi 9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in mevcut kar dağıtım politikası çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca hazırlanan kâr dağıtımı teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması, 10 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince, Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü alınarak Yönetim Kurulu tarafından önerilen 2026 yılı hesap döneminde görev alacak Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması 11 - Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan ve zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimine tâbi tutulan 2024 yılına ilişkin Sürdürülebilirlik Raporu'nun Genel Kurul'un onayına sunulması, 12 - Yönetim Kurulu tarafından önerilen Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemine ait TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporu kapsamında gerçekleştirilecek güvence denetim hizmetlerini yürütmek üzere görev alacak Sürdürülebilirlik Denetçisi seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması 13 - Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Süresinin Uzatılması amacıyla Şirketimiz Esas Sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6. Maddesinde yapılacak değişikliğin görüşülmesi ve karara bağlanması, 14 - Şirketimizin 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2026 yılında yapılacak bağış ve yardım tutarı üst sınırının belirlenmesi 15 - Şirketimizin Pay Geri Alım Programı kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 16 - 16.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2025 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi 17 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin ve pay sahibi diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının; 2025 yılı içerisinde, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile kendisi veya başkası adına çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte yaptıkları işlemler ve rekabet yasağına ilişkin bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde bahsi geçen izinlerin verilmesi, 18 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2025 yılı Mali Yılı içerisinde yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 12. 2025 Yılı Göknur Olağan Genel Kurul Çağrı İlanı Gündem ve Vekaletname.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 23. 2025 Yılı Göknur Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 1 | 2. 2025 Yılı Göknur Olağan Genel Kurul Çağrı İlanı Gündem ve Vekaletname.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 2 | 3. 2025 Yılı Göknur Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 1 | 2. 2025 Yılı Göknur Olağan Genel Kurul Çağrı İlanı Gündem ve Vekaletname.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 2 | 3. 2025 Yılı Göknur Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı