Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi | 2025 Yılı Olagan Genel Kurul Hk. Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Evet Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır Düzeltme Nedeni | Hak Kullanım süreçleri kısmında; devam eden bedelli sermaye artırımı oldugundan ilgili kısım işaretlendi. Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hak Kullanım süreçleri kısmında; devam eden bedelli sermaye artırımı oldugundan ilgili kısım işaretlendi. Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2025 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2025 Karar Tarihi | 06.07.2026 Genel Kurul Tarihi | 31.07.2026 Genel Kurul Saati | 10:30 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 30.07.2026 Ülke | Türkiye Şehir | İSTANBUL İlçe | ÜSKÜDAR Adres | Kısıklı Mahallesi Hanımseti Sokak No:38 Kat:3 Ofis: 6 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih Kısıklı Mahallesi Hanımseti Sokak No:38 Kat:3 Ofis: 6 1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 2 - 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi, 4 - 2025 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2025 yılı faaliyetleri sebebiyle ayrı ayrı ibrası, 6 - Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 7 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması çerçevesinde belirlenmiş Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim haklarının belirlenmesi, 8 - Bedelli Sermaye Artırımı için Sermaye Piyasası Kurulu Başvurusu hakkında bilgi verilmesi, 9 - Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yıl içerisinde sağlanan menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması, 10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2026 yılı hesap dönemi için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun Genel Kurul onayına sunulması, 11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi kapsamında, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen TRİK(Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet)'ler ve elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi, 12 - Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Maddeleri kapsamına giren faaliyetlerine izin verilmesi hususunun görüşülmesi, 13 - 2026 yılı içinde portföyümüzde bulunan varlıklar ve yıl içerisinde portföyümüze alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için değerleme hizmeti alınacak değerleme şirketlerinin "Atak Gayrimenkul Değerleme A.Ş." ve Admer Gayrimenkul Değerleme ve DanışmanlıkA.Ş." olarak belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı'nın onaya sunulması, 14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi, 15 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 16 - Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi, Kar Payı Dağıtım Sermaye Artırımı/Azaltımı Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 12025 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 22025 Yılı Olağan Genel Kuurl Toplantısı Davet.pdf - İlan MetniEK: 3Vekaletname Örneği_2025.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 42025 YILI GÜNDEM MADDELERİ AÇIKLAMALI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 1 | 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 2 | 2025 Yılı Olağan Genel Kuurl Toplantısı Davet.pdf - İlan Metni | EK: 3 | Vekaletname Örneği_2025.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 4 | 2025 YILI GÜNDEM MADDELERİ AÇIKLAMALI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 1 | 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 2 | 2025 Yılı Olağan Genel Kuurl Toplantısı Davet.pdf - İlan Metni EK: 3 | Vekaletname Örneği_2025.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 4 | 2025 YILI GÜNDEM MADDELERİ AÇIKLAMALI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 1 | 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 2 | 2025 Yılı Olağan Genel Kuurl Toplantısı Davet.pdf - İlan Metni EK: 3 | Vekaletname Örneği_2025.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 4 | 2025 YILI GÜNDEM MADDELERİ AÇIKLAMALI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı