Özel Durum Açıklaması (Genel)

Pay sahiplerinden Hasan PEKER ve Aydın Veli SERİN ("Alıcılar")'den Şirketimiz Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ("Kartonsan" veya "Şirket"),  aşağıdaki açıklama gelmiştir. Alıcılar ile Pak Holding A.Ş, Asil Holding A.Ş ve Pak Gıda Üretim ve Pazarlama A.Ş arasında imzalanan 06 Temmuz 2026 tarihli Pay Devir Sözleşmesi tahtında öngörülen tüm kapanış koşullarının yerine getirilerek pay devri 31 Temmuz 2026 tarihinde tamamlanmıştır. İşlem sonucunda Alıcılar, Kartonsan paylarının %77,21 oranında pay sahibi olmuştur. Böylelikle, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 26'ncı maddesi ve II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği hükümleri uyarınca Alıcılar tarafından zorunlu pay alım teklifi yapılması yükümlülüğü doğmuştur. Söz konusu zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla Alıcılar, Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla 06.08.2026 (bugün) tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuruyu yapmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin ("Tebliğ") 15'inci maddesi uyarınca, Hedef Şirket'in yönetim kontrolünde doğrudan bir değişiklik meydana gelmesi durumunda, pay alım teklifi fiyatı; -Borsada işlem gören hedef ortaklık pay veya pay grupları için payların satışına ilişkin anlaşmanın kamuya duyurulduğu tarihten önceki altı aylık dönem içinde oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalamasından veya -Pay alım teklifinde bulunan veya birlikte hareket ettiği kişilerce, pay alım teklifini doğuran pay alımları da dahil olmak üzere, pay alım teklifi yükümlülüğünün doğduğu tarihten önceki altı aylık dönem içinde Hedef Şirket'in aynı grup paylarına ödenen en yüksek fiyattan düşük olamaz. Bununla birlikte, Tebliğ'in 17'nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, zorunlu pay alım teklifini doğuran işlemde fiyatın yabancı para birimi cinsinden belirlenmiş olması halinde pay alım teklifi fiyatı; -Pay alım teklifi yükümlülüğünü doğuran pay devri tarihindeki T.C. Merkez Bankasınca açıklanan döviz alış kuru ile -Pay alım teklifinin fiilen başlayacağı günden önceki iş günü T.C. Merkez Bankasınca açıklanan döviz alış kurundan yüksek olanı kullanılarak hesaplanan tutarın Türk Lirası karşılığı olarak belirlenmesi gerekmektedir. Buna göre; -Anlaşmanın kamuya duyurulduğu 07.07.2026 tarihinden önceki 6 aylık (180 günlük) dönem içinde oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması 91,3332 TL olarak hesaplanmıştır. -06 Temmuz 2026 tarihli Pay Devri Sözleşmesi kapsamında 57.907.726,815 TL nominal değerli paylar için Satıcı'ya 72.000.000 USD ödenmiştir. Anılan tutarın 1 TL nominal değerli pay başına karşılığı yaklaşık 1,24 USD'dir. Buna göre; a) Payların fiilen devralındığı 31.07.2026 tarihinde TCMB USD alış satış kuru ortalaması üzerinden 1,24 USD karşılığı 58,90 TL olarak hesaplanmıştır. b) Fiili pay alım teklifine henüz başlanmadığından başlanacağı günden önceki iş günü için T.C. Merkez Bankasınca açıklanan USD alış kuru henüz belirli değildir. Bu kapsamda, 1 (bir) TL nominal değerli 1 (bir) lot Hedef Şirket payı için Pay Alım Teklifi Fiyatı; -6 aylık (180 günlük) dönem içinde oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması olan 91,3332 TL ile -Pay Alım Teklifinin fiilen başlayacağı günden önceki iş günü TCMB tarafından açıklanacak döviz alış ve satış ortalama kurunun esas alınması suretiyle hesaplanacak 1,24 USD olan pay devir bedelinin TL karşılığından yüksek olanın esas alınması suretiyle belirlenecektir. Pay alım teklifinde bulunan veya birlikte hareket ettiği kişilerce, pay alım teklifini doğuran pay alımları da dahil olmak üzere, pay alım teklifi yükümlülüğünün doğduğu tarihten önceki altı aylık dönem içinde Hedef Şirket'in aynı grup paylarına ödenen en yüksek fiyattan düşük olamaz maddesi kapsamında, Alıcılar'ın işlem haricinde yapmış olduğu en yüksek fiyatlı işlem 125 TL üzerinden Kartonsan pay alımında bulunduğu dikkate alınarak 1 Türk Lirası nominal değere tekabül eden pay alım teklifi fiyatı en yüksek fiyat olan 125,00 Türk Lirası olarak hesaplanmaktadır. Bununla birlikte, Alıcılar tarafından, anılan en yüksek işlem fiyatına ilave olarak yatırımcıların menfaatine olacak şekilde ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına tabi olmak üzere, zorunlu pay alım teklifi fiyatı 130,00 TL olarak belirlenmiştir. Konu hakkında fiili pay alım teklifinin başlayacağı günden önceki gün Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklama yapılacaktır. Zorunlu pay alım teklifine ilişkin fiyat belirlemesi ile teklifin başlangıç ve bitiş tarihleri gibi hususlar, Kurul'un onayı sonrasında kesinlik kazanacaktır. Kurul onayı alındıktan sonra, teklif fiyatı ve zorunlu pay alım teklifine ilişkin uygulama takvimi KAP'ta kamuya duyurulacaktır. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.