Şirket Genel Bilgi Formu

Adı-Soyadı | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyeti | Görevi | Mesleği | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | Sermayedeki Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi MEHMET ŞÜKRÜ BAŞAR | Erkek | Yönetim Kurulu Başkanı | İş Adamı / İş Kadını | 18.05.2007 | İcrada Görevli | Yönetim Kurulu Başkanlığı | Bulunmamaktadır. | Hayır | 8.6 | A | Bağımsız Üye Değil | Bulunmamaktadır. MAHMUT KOÇUM | Erkek | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | İş Adamı / İş Kadını | 18.05.2007 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği | Erdem Turizm İşletmeleri Gıda Süt Ve Süt Ürünleri İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesi, Uhv Gayrimenkul Yatırım ve Ticaret Anonim Şirketi Ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesi | Evet | 8.8 | A | Bağımsız Üye Değil | Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi FİKRET BAŞAR | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Makine Mühendisi | 30.08.2018 | İcrada Görevli | Yönetim Kurulu Üyeliği | Kasaba Ayakkabı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Ortağı | Hayır | 8.2 | A | Bağımsız Üye Değil | Bulunmamaktadır. BURHAN BAŞAR | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 22.10.2020 | İcrada Görevli | Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Üyeliği | Bulunmamaktadır. | Hayır | 8.6 | A | Bağımsız Üye Değil | Bulunmamaktadır. MEHMET KOCA | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Yönetici | 22.10.2020 | İcrada Görevli Değil | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği | Birlik Arsa ve Konut İnşaat San. ve Tic. A.Ş. Ortağı | Evet | 0 | - | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219878 | Değerlendirilmedi | Hayır | Denetim Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ÖMER YÜKSEL | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Avukat | 22.10.2020 | İcrada Görevli Değil | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği | Berr Araç Kiralama ve Servis Hizmetleri Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, REI Gayrimenkul Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, ADL Global İhracat İthalat Ticaret Yatırım Ltd. Şti. Ortağı, Legal85 Danışmanlık A.Ş. Ortağı | Hayır | 0 | - | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219878 | Değerlendirilmedi | Hayır | Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Erdem Turizm İşletmeleri Gıda Süt Ve Süt Ürünleri İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesi, Uhv Gayrimenkul Yatırım ve Ticaret Anonim Şirketi Ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesi Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Kasaba Ayakkabı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Ortağı Birlik Arsa ve Konut İnşaat San. ve Tic. A.Ş. Ortağı Denetim Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Berr Araç Kiralama ve Servis Hizmetleri Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, REI Gayrimenkul Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, ADL Global İhracat İthalat Ticaret Yatırım Ltd. Şti. Ortağı, Legal85 Danışmanlık A.Ş. Ortağı Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi Adı-Soyadı | Görevi | Mesleği | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler MEHMET ŞÜKRÜ BAŞAR | İcra Kurulu Başkanı | İş Adamı / İş Kadını | Yönetim Kurulu Başkanlığı AHMET ÇAĞAŞAN YILMAZ | Mali İşler Grup Başkanı | Üst Düzey Yönetici ALİ TURAN | Operasyon Grup Başkanı | Endüstri Mühendisi MARCIN KUKLINSKI | ZPC Otmuchow Genel Müdürü | Üst Düzey Yönetici Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar Ticaret Unvanı | Şirketin Faaliyet Konusu | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Payı | Para Birimi | Şirketin Sermayedeki Payı (%) | Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği Uçantay Gıda San. ve Tic. A.Ş. | Draje çikolata, sürpriz yumurta üretimi ve satışı, oyuncaklı ürün satışı | 272000000 | 272000000 | TRY | 100 | Doğrudan Bağlı Ortaklık Dryff Kurutulmuş Gıda Sanayi A.Ş. | Freeze-dry (dondurarak kurutma) yöntemiyle gıda ürünlerinin kurutulması | 72500000 | 72500000 | TRY | 100 | Doğrudan Bağlı Ortaklık Yunus Dağıtım Gıda Pazarlama San. Tic. A.Ş. | İç Piyasaya Satış ve Pazarlama | 79000000 | 79000000 | TRY | 100 | Doğrudan Bağlı Ortaklık Rüzgar Dağıtım Pazarlama A.Ş. | İç piyasaya satış ve pazarlama | 2925000 | 2925000 | TRY | 100 | Doğrudan Bağlı Ortaklık Hisar Dağıtım Pazarlama A.Ş. | İç piyasaya satış ve pazarlama | 41803000 | 41803000 | TRY | 100 | Doğrudan Bağlı Ortaklık Kervan USA LLC | Yurt Dışı Satış ve Pazarlama | 4200000 | 4200000 | USD | 100 | Doğrudan Bağlı Ortaklık Kervan Gıda UK Limited | Yurt Dışı Satış ve Pazarlama | 2660000 | 2660000 | GBP | 100 | Doğrudan Bağlı Ortaklık Erti Food Handels GMBH | Yurt Dışı Satış ve Pazarlama | 55555 | 30555 | EUR | 55 | Doğrudan Bağlı Ortaklık Kervan RS Limited | Yurt Dışı Satış ve Pazarlama | 250000 | 250000 | RUB | 100 | Doğrudan Bağlı Ortaklık Kervan Gıda France S.A.S. | Yurt Dışı Satış ve Pazarlama | 100000 | 100000 | EUR | 100 | Dolaylı Bağlı Ortaklık Kervan Gıda Australia PTY Limited | Yurt Dışı Satış ve Pazarlama | 100 | 100 | AUD | 100 | Dolaylı Bağlı Ortaklık Kervan UK Trading Ltd. | Yurt Dışı Satış ve Pazarlama | 1 | 1 | GBP | 100 | Dolaylı Bağlı Ortaklık Kervan International AB | Yurt dışı holding | 25000 | 25000 | SEK | 100 | Doğrudan Bağlı Ortaklık Tornellon Investments s.p. z.o.o. | Yurt dışı yatırım şirketi | 78543600 | 78543600 | PLN | 100 | Dolaylı Bağlı Ortaklık ZPC Otmuchow S.A. | Yumuşak şeker, çikolatalı ürün üretimi | 6064036 | 4062459 | PLN | 67 | Dolaylı Bağlı Ortaklık PWC Odra S.A. | Çikolatalı ürün üretimi | 25625261 | 19170143 | PLN | 74,8 | Dolaylı Bağlı Ortaklık MCC For Confectionery Manufacturing | Yumuşak şeker üretimi ve satışı | 2050000 | 1537500 | USD | 75 | Dolaylı Bağlı Ortaklık Kervan Properties Holdings | Yurt dışı yatırım | 5415100 | 5415100 | USD | 100 | Dolaylı Bağlı Ortaklık Kervan Properties LLC | Gayrimenkul yönetimi | 5415100 | 5415100 | USD | 100 | Dolaylı Bağlı Ortaklık Mavi Yıldız Makine Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Makine/teçhizat, gayrimenkul ve diğer varlıkların alım satımı | 19858396 | 19858396 | TRY | 100 | Doğrudan Bağlı Ortaklık Happy Life İlaç Ve Sağlık Ürünleri San. Tic. A.Ş. | Gıda Takviyeli Ürünleri Satış ve Pazarlama | 50000000 | 50000000 | TRY | 100 | Doğrudan Bağlı Ortaklık Cry Cereyan Enerji Depolama A.Ş. | Enerji depolama | 3000000 | 3000000 | TRY | 100 | Doğrudan Bağlı Ortaklık Matik Otomat Sistemleri San. Tic. A.Ş. | Otomat Hizmetleri | 65000000 | 16250000 | TRY | 25 | İştirak