Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi | 2025 yılına ait 27.07.2026 tarihde yapılan Olağan genel kurulu Tescil ve ilanı hakkında Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır 2025 yılına ait 27.07.2026 tarihde yapılan Olağan genel kurulu Tescil ve ilanı hakkında Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2025 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2025 Karar Tarihi | 30.06.2026 Genel Kurul Tarihi | 27.07.2026 Genel Kurul Saati | 11:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 26.07.2026 Ülke | Türkiye Şehir | İSTANBUL İlçe | KAĞITHANE Adres | Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi Premier Kampüs Ofis A Blok Zemin Kat Toplantı Salonu Kağıthane/İstanbul GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi Premier Kampüs Ofis A Blok Zemin Kat Toplantı Salonu Kağıthane/İstanbul 1 - Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve genel kurul toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, 2 - Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2025 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 3 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması, 4 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, 6 - Şirketimizde 2025 yılı faaliyetleri zararla sonuçlanmıştır. 2025 yılı faaliyetleri ile ilgili zararın geçmiş yıl zararlarına aktarılmasına 2025 yılı faaliyetleri ile zararı ile ilgili alınan 25.05.2026 tarih ve 06 sayılı yönetim kurulu kararının genel kurulun onayına sunulması, 7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi, 8 - Yıl içinde Yönetim Kurulu üyelerinde meydana gelen değişikliklerin görüşülmesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 363.maddesi kapsamında Yönetim kurulu tarafından yapılan atamaların genel kurulun onayına sunulması, 9 - Yeni Yönetim kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin ve yönetim kurulu üye sayısının belirlenmesi, 10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2026 yılı için yönetim kurulu 29.04.2026 tarih 03 sayılı kararı ile yapılan Bağımsız Denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması, 11 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere 2025 yılında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 12 - Şirketin 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 13 - 2025 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 14 - Şirketin 2025 yılında yaptığı bağışlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, 15 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 13 Genel Kurul İlan metni 27.07.2026.pdf - İlan MetniEK: 25.2 Vekaletname 27.07.2026.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 32. Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 46.1.1. 2025 Yılı Finansal raporu BDR Görüşü.pdf - Denetim Kurulu RaporuEK: 56.1.2. 2025 Yılı Finansal Raporu ve Dipnotları.pdf - Denetim Kurulu RaporuEK: 65.4.1. Kuvva -31.12.2025 tarihli Bilançosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 75.4.2. Kuvva-31.12.2025 tarihli Gelir Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 85.5. Kuvva 2025 Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 95.3.1. 2025 YK Faaliyet raporu BD görüşü.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 105.3.2. 2025 YK Faaliyet raporu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 1 | 3 Genel Kurul İlan metni 27.07.2026.pdf - İlan Metni | EK: 2 | 5.2 Vekaletname 27.07.2026.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 3 | 2. Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 4 | 6.1.1. 2025 Yılı Finansal raporu BDR Görüşü.pdf - Denetim Kurulu Raporu | EK: 5 | 6.1.2. 2025 Yılı Finansal Raporu ve Dipnotları.pdf - Denetim Kurulu Raporu | EK: 6 | 5.4.1. Kuvva -31.12.2025 tarihli Bilançosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 7 | 5.4.2. Kuvva-31.12.2025 tarihli Gelir Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 8 | 5.5. Kuvva 2025 Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 9 | 5.3.1. 2025 YK Faaliyet raporu BD görüşü.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 10 | 5.3.2. 2025 YK Faaliyet raporu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 1 | 3 Genel Kurul İlan metni 27.07.2026.pdf - İlan Metni EK: 2 | 5.2 Vekaletname 27.07.2026.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 3 | 2. Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 4 | 6.1.1. 2025 Yılı Finansal raporu BDR Görüşü.pdf - Denetim Kurulu Raporu EK: 5 | 6.1.2. 2025 Yılı Finansal Raporu ve Dipnotları.pdf - Denetim Kurulu Raporu EK: 6 | 5.4.1. Kuvva -31.12.2025 tarihli Bilançosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 7 | 5.4.2. Kuvva-31.12.2025 tarihli Gelir Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 8 | 5.5. Kuvva 2025 Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 9 | 5.3.1. 2025 YK Faaliyet raporu BD görüşü.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 10 | 5.3.2. 2025 YK Faaliyet raporu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı