Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2025 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2025 Karar Tarihi | 09.06.2026 Genel Kurul Tarihi | 02.07.2026 Genel Kurul Saati | 14:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 01.07.2026 Ülke | Türkiye Şehir | ANKARA İlçe | SİNCAN Adres | A.S.O. 1. Organize Sanayi Bölgesi Anadolu Caddesi No: 25 06935 Sincan - Ankara GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih A.S.O. 1. Organize Sanayi Bölgesi Anadolu Caddesi No: 25 06935 Sincan - Ankara 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi, Genel Kurul toplantı tutanaklarının Toplantı Başkanı tarafından imzalanmasına yetki verilmesi, 2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 3 - 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, 4 - 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, 6 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması, 7 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, 8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ve prim gibi hakların belirlenmesi, 9 - Yönetim kurulunun 2025 yılı kâr payı dağıtımına ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması, 10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Denetim Komitesi tarafından önerilen ve Yönetim Kurulu'nun 13.04.2026 tarihli kararı ile kabul edilip 13.04.2026 tarihinde KAP'da ilan edilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması, 11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Şirket'in sosyal yardım amacıyla 2025 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi, 12 - Şirketin, 3. kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediği ve gelir veya menfaat elde edip etmediği konularında da Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sâhipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi. Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1Manas GK 2 .Çağrı Metni Vekaletname 2025 .pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2Manas GK Bilgilendirme Notu 2 2025 docx.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 1 | Manas GK 2 .Çağrı Metni Vekaletname 2025 .pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 2 | Manas GK Bilgilendirme Notu 2 2025 docx.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 1 | Manas GK 2 .Çağrı Metni Vekaletname 2025 .pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 2 | Manas GK Bilgilendirme Notu 2 2025 docx.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 1 | Manas GK 2 .Çağrı Metni Vekaletname 2025 .pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 2 | Manas GK Bilgilendirme Notu 2 2025 docx.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Manas GK 2 .Çağrı Metni Vekaletname 2025 .pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı Manas GK Bilgilendirme Notu 2 2025 docx.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet Genel Kurul Sonuçları | Şirketimiz 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 02.07.2026 Perşembe günü saat:14:00'de Şirket Merkezi olan Ahi Evran OSB Mahallesi Anadolu Caddesi No:25, 06935, Sincan-ANKARA adresinde yapılmıştır. Şirketimiz 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 02.07.2026 Perşembe günü saat:14:00'de Şirket Merkezi olan Ahi Evran OSB Mahallesi Anadolu Caddesi No:25, 06935, Sincan-ANKARA adresinde yapılmıştır.