Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi | Genel Kurul Toplantı Sonucu Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2025 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2025 Karar Tarihi | 28.07.2026 Genel Kurul Tarihi | 21.08.2026 Genel Kurul Saati | 12:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 20.08.2026 Ülke | Türkiye Şehir | İSTANBUL İlçe | SARIYER Adres | Orjin Maslak İş Merkezi, Eski Büyükdere Cad. No:27 İç Kapı:77 Toplantı salonu -2. kat Sarıyer İstanbul GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih Orjin Maslak İş Merkezi, Eski Büyükdere Cad. No:27 İç Kapı:77 Toplantı salonu -2. kat Sarıyer İstanbul 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. 2 - Genel kurul toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, 3 - Yönetim Kurulunca hazırlanan 2025 dönemine ait Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi 4 - 2025 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması, 5 - 2025 dönemi konsolide tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 6 - Dönem içinde Yönetim Kurulunda meydana gelen boşalmalar nedeniyle yapılan atamaların onaylanması, 8 - 2025 dönemine ait kar dağıtımı kararı alınması 9 - Şirket yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, 10 - Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 11 - SPK düzenlemeleri kapsamında 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi, 12 - Şirketimiz bağımsız denetimini yapmak üzere Yönetim kurulunca 1 yıl süreyle seçilen bağımsız dış denetim şirketinin onaylanması, 13 - SPK düzenlemeleri kapsamında İlişkili Taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, 14 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddeleri kapsamında işlem yapabilmesi için izin verilmesi, 15 - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, Şirketimizin 27.07.2026 tarihinde KAP'ta yayımlanan aynı tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile bağlı ortaklığımız BİZOFOL YALITIM SANAYİ A.Ş.'nin satılması kararı önemli nitelikteki işlem olarak değerlendirilerek değerleme raporu ile belirlenen piyasa değeri üzerinden satılmasına, satış işlemi nedeniyle ayrılma hakkını kullanmak isteyecek pay sahiplerinin taleplerinin alınması ve ayrılma hakkının (II-23.3 s.) Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 14'üncü maddesi çerçevesinde her biri 1,- TL nominal değerli pay başına, kararın kamuya açıklanma tarihinden önceki son 6 aylık dönem içinde Borsa'da oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 30,0532 TL olarak kullanılmasına ve bu kapsamda bağlı ortaklığımızın satışının onaylamasına, Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2İlan Metni.pdf - İlan Metni | EK: 1 | Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 2 | İlan Metni.pdf - İlan Metni EK: 1 | Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 2 | İlan Metni.pdf - İlan Metni EK: 1 | Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 2 | İlan Metni.pdf - İlan Metni Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet Genel Kurul Sonuçları | Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte yer almaktadır. Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte yer almaktadır. Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü Önemli Nitelikte İşlem | Onaylandı Genel Kurul Sonuç Dökümanları EK: 1Toplantı Tutanağı 21.08.2026.pdf - TutanakEK: 221.08.2026 Hazirun Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi | EK: 1 | Toplantı Tutanağı 21.08.2026.pdf - Tutanak | EK: 2 | 21.08.2026 Hazirun Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi EK: 1 | Toplantı Tutanağı 21.08.2026.pdf - Tutanak EK: 2 | 21.08.2026 Hazirun Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi EK: 1 | Toplantı Tutanağı 21.08.2026.pdf - Tutanak EK: 2 | 21.08.2026 Hazirun Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi 21.08.2026 Hazirun Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi