Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi | Olağanüstü Genel Kurulun Tescili ve İlanı Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Genel Kurul Tipi | Olağanüstü Genel Kurul Karar Tarihi | 17.09.2026 Genel Kurul Tarihi | 09.10.2026 Genel Kurul Saati | 11:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 08.10.2026 Ülke | Türkiye Şehir | İSTANBUL İlçe | SİLİVRİ Adres | Fevzipaşa Mah.Gölet Yolu Cad. No:15 Değirmenköy 34586 Silivri, İstanbul GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih Fevzipaşa Mah.Gölet Yolu Cad. No:15 Değirmenköy 34586 Silivri, İstanbul 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, Genel Kurul Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, 2 - Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Merkezi" başlıklı 4'üncü maddesinin tadilinin görüşülmesi ve onaya sunulması 3 - Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ıncı maddesinin (kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2026-2030 yıllarına uzatılması) tadilinin görüşülmesi ve onaya sunulması 4 - Kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla, 2026-2030 yılları için Yönetim Kuruluna sermaye artırımı ve buna bağlı yetkilerin verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 4Genel Kurul Davet İlani ve Gundem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 5Hazirun Listesi 09.10.2026.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 6OGK Toplanti Tutanagi_son.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 1 | Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 2 | Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 3 | Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni | EK: 4 | Genel Kurul Davet İlani ve Gundem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 5 | Hazirun Listesi 09.10.2026.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 6 | OGK Toplanti Tutanagi_son.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 1 | Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 2 | Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 3 | Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni EK: 4 | Genel Kurul Davet İlani ve Gundem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 5 | Hazirun Listesi 09.10.2026.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 6 | OGK Toplanti Tutanagi_son.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 1 | Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 2 | Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 3 | Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni EK: 4 | Genel Kurul Davet İlani ve Gundem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 5 | Hazirun Listesi 09.10.2026.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 6 | OGK Toplanti Tutanagi_son.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni Genel Kurul Davet İlani ve Gundem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı Hazirun Listesi 09.10.2026.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı OGK Toplanti Tutanagi_son.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet Genel Kurul Sonuçları | Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 9 Ekim 2026 tarihinde saat 11:00'de "Fevzipaşa Mahallesi, Gölet Yolu Caddesi No:15, 34586 Değirmenköy, Silivri/İstanbul" adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 8 Ekim 2026 tarih ve 127242046 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi gözetiminde, fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak yapılmıştır.Toplantıda, Şirketimizin 423.120.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesini temsil eden 423.120.000 adet paydan 307.311.832 adedi temsil edilmiş olup, gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı nisapları sağlanmıştır.Toplantıda; (i) Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin Merkezi" başlıklı 4'üncü maddesinin, Şirket merkez adresinin "Fevzipaşa Mahallesi, Gölet Yolu Caddesi No:15, 34586 Değirmenköy, Silivri/İstanbul" olarak değiştirilmesi suretiyle tadiline, (ii) Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin, 425.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanına ilişkin geçerlilik süresinin 2026-2030 yıllarını (5 yıl) kapsayacak şekilde uzatılması suretiyle tadiline ve (iii) kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla 2026-2030 yılları için Yönetim Kurulu'na sermaye artırımı ve buna bağlı yetkilerin verilmesine [oy birliği / oy çokluğu] ile karar verilmiştir.Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte yer almaktadır. Alınan kararlar, mevzuatta öngörülen süreler içerisinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde tescil ettirilecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Evet