Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi | Esas Sözleşme Tadili Amacıyla Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Çağrı Hakkında Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır Esas Sözleşme Tadili Amacıyla Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Çağrı Hakkında Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Genel Kurul Tipi | Olağanüstü Genel Kurul Karar Tarihi | 17.09.2026 Genel Kurul Tarihi | 09.10.2026 Genel Kurul Saati | 11:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 08.10.2026 Ülke | Türkiye Şehir | İSTANBUL İlçe | SİLİVRİ Adres | Fevzipaşa Mah.Gölet Yolu Cad. No:15 Değirmenköy 34586 Silivri, İstanbul GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih Fevzipaşa Mah.Gölet Yolu Cad. No:15 Değirmenköy 34586 Silivri, İstanbul 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, Genel Kurul Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, 2 - Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Merkezi" başlıklı 4'üncü maddesinin tadilinin görüşülmesi ve onaya sunulması 3 - Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ıncı maddesinin (kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2026-2030 yıllarına uzatılması) tadilinin görüşülmesi ve onaya sunulması 4 - Kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla, 2026-2030 yılları için Yönetim Kuruluna sermaye artırımı ve buna bağlı yetkilerin verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 4Genel Kurul Davet İlani ve Gundem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 1 | Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 2 | Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 3 | Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni | EK: 4 | Genel Kurul Davet İlani ve Gundem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 1 | Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 2 | Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 3 | Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni EK: 4 | Genel Kurul Davet İlani ve Gundem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 1 | Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 2 | Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 3 | Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni EK: 4 | Genel Kurul Davet İlani ve Gundem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni Genel Kurul Davet İlani ve Gundem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı /Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17/09/2026 tarih ve 2026/24 sayılı kararı ile, Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin Merkezi" başlıklı 4'üncü ve "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddelerinin tadilinin onaylanması amacıyla Olağanüstü Genel Kurul toplantısının 09/10//2026 Cuma günü saat 11:00'de "Fevzipaşa Mahallesi, Gölet Yolu Caddesi No:15, 34586 Değirmenköy, Silivri/İstanbul" adresinde yapılmasına karar verilmiştir.Söz konusu esas sözleşme tadil metni, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.09.2026 tarih ve E-29833736-110.04.04-97398 sayılı uygun görüşü ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 10.09.2026 tarih ve E-50035491-431.02-00126256095 sayılı izni ile onaylanmıştır.Toplantıya ilişkin çağrı metni, gündem, Esas Sözleşme Tadil Metni, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ve vekâletname örneği ekte yer almakta olup, aynı zamanda Şirketimizin www.ozyasar.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerimizin incelemesine sunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.