Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi | 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündem Maddelerine Dair Bilgilendirme Dokümanı Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündem Maddelerine Dair Bilgilendirme Dokümanı Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2025 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2025 Karar Tarihi | 06.07.2026 Genel Kurul Tarihi | 05.08.2026 Genel Kurul Saati | 14:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 04.08.2026 Ülke | Türkiye Şehir | İSTANBUL İlçe | BEŞİKTAŞ Adres | Balmumcu Mahallesi Barbaros Bulvarı, Morbasan Sokak Koza İş Merkezi C Blok No.14 Kat.12 Beşiktaş/ İSTANBUL GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih Balmumcu Mahallesi Barbaros Bulvarı, Morbasan Sokak Koza İş Merkezi C Blok No.14 Kat.12 Beşiktaş/ İSTANBUL 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi, 2 - Şirketin 2025 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakere edilmesi, 3 - Şirketin 2025 yılına ait bağımsız denetçi rapor özetinin okunması, 4 - 2025 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5 - 2024 Yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, 7 - Şirketin 2025 yılı dönem karının dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu teklifinin şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde görüşülerek karara bağlanması, 8 - Kurumsal yönetim ilkeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için "Ücret Politikası" ve bu politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 9 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi, 10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi doğrultusunda yönetim kurulunun bağımsız denetim kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması, 11 - Türk Ticaret Kanunu, Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği ve ilgili mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde 2026 yılına ilişkin Yönetim Kurulu'nun Sürdürülebilirlik Denetçisi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması, 12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği, şirket ve bağlı ortaklıkları tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda genel kurula bilgi verilmesi, 13 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 ncı maddelerine göre yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.3.6 nolu ilke çerçevesinde pay sahiplerine bilgi sunulması, 14 - Şirketin 2025 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının karara bağlanması, 15 - Şirket Yönetim Kurulu'nun 24.03.2025 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen geri alım işlemlerine ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi, Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1PC İLETİŞİM_GK 2025 İlan.pdf - İlan MetniEK: 2Bilgilendirme Dokumanı 2025 Olagan GK.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 1 | PC İLETİŞİM_GK 2025 İlan.pdf - İlan Metni | EK: 2 | Bilgilendirme Dokumanı 2025 Olagan GK.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 1 | PC İLETİŞİM_GK 2025 İlan.pdf - İlan Metni EK: 2 | Bilgilendirme Dokumanı 2025 Olagan GK.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 1 | PC İLETİŞİM_GK 2025 İlan.pdf - İlan Metni EK: 2 | Bilgilendirme Dokumanı 2025 Olagan GK.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Bilgilendirme Dokumanı 2025 Olagan GK.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konularla ilgili olarak hazırlanan Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.