Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi | 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2025 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2025 Karar Tarihi | 17.07.2026 Genel Kurul Tarihi | 13.08.2026 Genel Kurul Saati | 11:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 12.08.2026 Ülke | Türkiye Şehir | BURSA İlçe | NİLÜFER Adres | Balkan Mah. Mümin Gençoğlu Caddesi No:1 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, 2 - 2025 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi, 3 - 2025 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetçi Rapor Özeti'nin okunması, 4 - 2025 faaliyet yılına ilişkin Konsolide Finansal Tablolar'ın okunması, görüşülmesi ve onaylanması 5 - 2024 faaliyet yılına ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 6 - 2025 faaliyet yılında zarar çıkması nedeniyle Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımı yapılamayacağına ilişkin ortaklara bilgi verilmesi yönündeki teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 7 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2025 faaliyet yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması, 8 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek üyelik ücretinin görüşülerek karara bağlanması, 9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması, 10 - 2026 faaliyet yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu için bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması 11 - 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi; 01.01.2026 – 31.12.2026 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması, 12 - Yasal izinlerin alınmış ekteki Şirket Esas Sözleşmesi'nin; 4'üncü, 6'ncı, 8'inci, 10'uncu, 11'inci, 11/A'ncı, 12'nci, 13'üncü, 14'üncü, 16'ncı, 16/A'ncı, 17'nci, 18'inci, 19'uncu, 20'nci ve Geçici Madde 1 maddelerinin değiştirilmesi ve 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42'nci, Geçici Madde 2 ve Geçici Madde 3 maddelerinin iptal edilerek kaldırılması ile 1 kuruş itibari değerde olan paylarının itibari değerinin 1 TL olarak değiştirilmesi ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2026-2030 yıllarını kapsayacak şekilde değiştirilmesine ilişkin 7'nci maddesinin tadilinin görüşülerek karara bağlanması 13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 numaralı ilke doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 12025 genel kurul bilgilendirme dokümanı ve ekleri.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2PG- GK Davet İlanı.pdf - İlan MetniEK: 3PENGUENGIDATAD_L_mühürlü.pdf.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 4EK3 pay sahipleri duyurusu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 1 | 2025 genel kurul bilgilendirme dokümanı ve ekleri.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 2 | PG- GK Davet İlanı.pdf - İlan Metni | EK: 3 | PENGUENGIDATAD_L_mühürlü.pdf.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni | EK: 4 | EK3 pay sahipleri duyurusu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 1 | 2025 genel kurul bilgilendirme dokümanı ve ekleri.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 2 | PG- GK Davet İlanı.pdf - İlan Metni EK: 3 | PENGUENGIDATAD_L_mühürlü.pdf.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni EK: 4 | EK3 pay sahipleri duyurusu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 1 | 2025 genel kurul bilgilendirme dokümanı ve ekleri.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 2 | PG- GK Davet İlanı.pdf - İlan Metni EK: 3 | PENGUENGIDATAD_L_mühürlü.pdf.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni EK: 4 | EK3 pay sahipleri duyurusu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı