Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi | 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2025 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2025 Karar Tarihi | 24.06.2026 Genel Kurul Tarihi | 24.07.2026 Genel Kurul Saati | 15:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 23.07.2026 Ülke | Türkiye Şehir | İSTANBUL İlçe | BAYRAMPAŞA Adres | Yenidoğan Mah. Kızılay Sk. No:39/1 Bayrampaşa / İSTANBUL GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih Yenidoğan Mah. Kızılay Sk. No:39/1 Bayrampaşa / İSTANBUL 2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi, 3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, 4 - 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun ve 2024-2025 yıllarına ait Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarına (TSRS) göre hazırlanan Sürdürülebilirlik Raporlarının okunması, 5 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, 7 - Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması, 8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin tespiti 9 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin tespiti, 10 - Şirketimizin 2026 yılına ilişkin bağımsız dış denetimini yapmak üzere yönetim kurulu kararı ile önerilen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul onayına sunulması, 11 - Şirketimizin 2026 yılına ilişkin Türkiye Sürdürebilirlik Raporları Standartları, Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlarına Yönelik Zorunlu Güvence Denetimini yapmak üzere yönetim kurulu kararı ile önerilen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul onayına sunulması, 12 - Şirket Esas Sözleşmesinin 6. (Şirketin Sermayesi ve Paylar) maddesinin kayıtlı sermaye tutar ve tavanı izni süresinin uzatılması için Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nca onaylanan tadil metninin Genel Kurul'un onayına sunulması, 13 - İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi, 14 - Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi, 15 - Şirketin 2025 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması, 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, 16 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi, Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1Pltur - GK Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2Pltur - GK Vekalet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3Pltur - Davet Duyurusu.pdf - İlan MetniEK: 4Pltur - Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 5Pltur-Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni | EK: 1 | Pltur - GK Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 2 | Pltur - GK Vekalet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 3 | Pltur - Davet Duyurusu.pdf - İlan Metni | EK: 4 | Pltur - Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 5 | Pltur-Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni EK: 1 | Pltur - GK Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 2 | Pltur - GK Vekalet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 3 | Pltur - Davet Duyurusu.pdf - İlan Metni EK: 4 | Pltur - Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 5 | Pltur-Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni EK: 1 | Pltur - GK Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 2 | Pltur - GK Vekalet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 3 | Pltur - Davet Duyurusu.pdf - İlan Metni EK: 4 | Pltur - Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 5 | Pltur-Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni Pltur - GK Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Pltur - GK Vekalet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı Pltur - Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı