Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi | 2025 Genel Kurul Toplantı Sonucu Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2025 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2025 Karar Tarihi | 13.07.2026 Genel Kurul Tarihi | 07.08.2026 Genel Kurul Saati | 12:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 06.08.2026 Ülke | Türkiye Şehir | İSTANBUL İlçe | ARNAVUTKÖY Adres | Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75.Yıl Caddesi No: 21 Hadımköy GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75.Yıl Caddesi No: 21 Hadımköy 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi. 2 - 2025 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi. 3 - 2025 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunması. 4 - 2025 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması. 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin şirketin 2025 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri. 6 - Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı hesap dönemine ilişkin kârın dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması. 7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması. 8 - II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği kapsamında, Şirketimizin maliki olduğu taşınmazın Tandem Yayıncılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne devri işleminin önemli nitelikte işlem olarak değerlendirilmesi nedeniyle, Yönetim Kurulu kararının kamuya açıklandığı tarihte Şirket'te pay sahibi olup genel kurul toplantısına katılan ve işleme olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerinin Tebliğ'in 11'inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen usuldeki payları için ayrılma hakkına sahip oldukları hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi. 9 - Tebliğ hükümleri uyarınca hesaplanan ayrılma hakkı kullanım fiyatı üzerinden, malvarlığı devri işlemine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerinin paylarının Şirket tarafından satın alınacağı ve ayrılma hakkı kullanım sürecine ilişkin detaylara Bilgilendirme Dokümanı ile Ayrılma Hakkı Kullanım Duyurusu'nda yer verildiği hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi. 10 - Şirketimizin maliki olduğu Selimpaşa Mahallesi 2087. Sokak No: 12 Silivri/İstanbul adresinde yer alan, üzerinde otel, restoran, dükkân ve depo alanları bulunan taşınmazın 370.000.000 TL bedel ile Tandem Yayıncılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne devrinin görüşülmesi ve onaya sunulması. 11 - İstifa eden Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeni üye seçimi. 12 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi. 13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince oluşturulan "Bağış ve Yardım Politikası"nın pay sahiplerinin onayına sunulması, 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi. 14 - 2025 yılı içerisinde ilişkili taraflar ile yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi. 15 - 2025 yılında Şirket'in üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. 16 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi, 2025 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1Davetiye_gündem_vekaletname_2025.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2Bilgilendirme_Dokumani_2025.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 1 | Davetiye_gündem_vekaletname_2025.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 2 | Bilgilendirme_Dokumani_2025.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 1 | Davetiye_gündem_vekaletname_2025.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 2 | Bilgilendirme_Dokumani_2025.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 1 | Davetiye_gündem_vekaletname_2025.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 2 | Bilgilendirme_Dokumani_2025.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Davetiye_gündem_vekaletname_2025.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı Bilgilendirme_Dokumani_2025.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı