Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi | 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Tescil İşlemleri Hk. Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Tescil İşlemleri Hk. Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2025 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2025 Karar Tarihi | 12.06.2026 Genel Kurul Tarihi | 08.07.2026 Genel Kurul Saati | 11:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 07.07.2026 Ülke | Türkiye Şehir | SAMSUN İlçe | İLKADIM Adres | Liman Mahallesi, Atatürk Blv. No:55, 55100 İlkadım/Samsun (Sheraton Grand Samsun Hotel) GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih Liman Mahallesi, Atatürk Blv. No:55, 55100 İlkadım/Samsun (Sheraton Grand Samsun Hotel) 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, 2 - 2025 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması, 3 - 2025 yılı faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması ve müzakeresi, 4 - 2025 yılı faaliyet dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması, 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi, 6 - Şirket Yönetim Kurulu üyesinin istifası nedeniyle Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca dönem içinde yapılan yönetim kurulu üye atamasının onaya sunulması, 7 - Şirket'in Kâr Payı Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan, 2025 yılı kârının dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması, 8 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi; 9 - 2026 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması, 10 - Yönetim Kurulu'nca 2026 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması, 11 - Yönetim Kurulu'nca 2025 ve 2026 yılı için belirlenen sürdürülebilirlik alanında yetkili denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması 12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 Sayılı İlkesi Kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2025 yılı içerisinde Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in Bağış ve Yardım Politikası kapsamında Şirket'in 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, 15 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi, Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2Reeder - Örnek Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3İlan Metni.pdf - İlan Metni | EK: 1 | Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 2 | Reeder - Örnek Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 3 | İlan Metni.pdf - İlan Metni EK: 1 | Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 2 | Reeder - Örnek Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 3 | İlan Metni.pdf - İlan Metni EK: 1 | Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 2 | Reeder - Örnek Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 3 | İlan Metni.pdf - İlan Metni Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Reeder - Örnek Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet Genel Kurul Sonuçları | Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte bilgilerinize sunulmuştur. Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte bilgilerinize sunulmuştur. Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? | Evet Tescil Tarihi | 22.07.2026 Genel Kurul Sonuç Dökümanları EK: 1Reeder - Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2Reeder - Hazirun Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi | EK: 1 | Reeder - Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak | EK: 2 | Reeder - Hazirun Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi EK: 1 | Reeder - Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak EK: 2 | Reeder - Hazirun Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi