Özel Durum Açıklaması (Genel)

Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş. sermayesinin %74,85'ini temsil eden payların devrine ilişkin olarak, pay sahipleri ("Satıcılar") ile Altun Gıda A.Ş., GMS Yatırım Holding A.Ş. ve Ümit Gümüş ("Alıcılar") arasında 11.05.2026 tarihinde Pay Devir Sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında devre konu paylar, 36.000.000 adet A grubu ve 97.982.610 adet B grubu olmak üzere toplam 133.982.610 adet paydan oluşmaktadır. Pay devrinin tamamlanması, Rekabet Kurulu onayı ile sözleşmede öngörülen diğer kapanış koşullarının yerine getirilmesine bağlı tutulmuştur. Rekabet Kurulu tarafından iletilen yazıda işleme ilişkin herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemiş olup, taraflar diğer kapanış koşullarının da yerine getirildiği hususunda mutabakata varmıştır. Kapanış işlemlerinin iki aşamada gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır. Birinci aşamada, 30.06.2026 tarihinde Altun Gıda A.Ş. 30.000.000 TL nominal değerli A grubu ve 14.750.000 TL nominal değerli B grubu payları, GMS Yatırım Holding A.Ş. ise 5.000.000 TL nominal değerli A grubu ve 39.750.000 TL nominal değerli B grubu payları iktisap etmiştir. Bu işlemler sonucunda Altun Gıda A.Ş.'nin oy haklarındaki payı %51,006'ya, GMS Yatırım Holding A.Ş.'nin oy haklarındaki payı ise %20,05'e ulaşmıştır. İkinci aşamada GMS Yatırım Holding A.Ş.'nin 1.000.000 TL nominal değerli A grubu ve 16.632.610 TL nominal değerli B grubu payları, Ümit Gümüş'ün ise 26.850.000 TL nominal değerli B grubu payları iktisap etmesi öngörülmektedir. Birinci aşamanın tamamlandığı 30.06.2026 tarihi itibarıyla SPKn'nun 26 ncı maddesi hükümleri ve Pay Alım Teklifi Tebliği hükümleri kapsamında yönetim kontrolüne haiz ortak Altun Gıda A.Ş. olmakla birlikte, Altun Gıda A.Ş. ile GMS Yatırım Holding A.Ş. aralarındaki SHA hükümleri kapsamında birlikte hareket etmektedirler. Gerçekleştirilen pay devri sonucunda Altun Gıda A.Ş. ve GMS Yatırım Holding A.Ş.'nin zorunlu pay alım teklifinde bulunması gerekliliği doğmuştur. B grubu paylara sahip olan diğer ortaklara yapılacak zorunlu pay alım teklifinde fiyat, Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1)'nin 15. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca belirlenmiştir. Altı aylık dönemde oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması, referans tarih 02.02.2026 için 22,66 TL, 11.05.2026 için 38,90 TL'dir. Pay Devir Sözleşmesi'ne göre 1 TL nominal B grubu pay için ödenen tutar 27,94 TL olup, teklifte bulunacak Altun Gıda A.Ş. veya GMS Yatırım Holding A.Ş.'nin Pay Devir Sözleşmesi kapsamındaki alımları dışında ayrıca B grubu pay alımı olmamıştır. Bu kapsamda 1 TL nominal B grubu pay için zorunlu pay alım teklifi fiyatı 38,90 TL olarak hesaplanmaktadır. Zorunlu Pay Alım Teklifi Bilgi Formunun onayı amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün başvuru yapılmış olup Bilgi Formu (SPK onayından geçmemiş) ekte sunulmuştur.