Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi | 2026 Olağanüstü Genel Kurulunun Tescili Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Genel Kurul Tipi | Olağanüstü Genel Kurul Karar Tarihi | 10.08.2026 Genel Kurul Tarihi | 10.09.2026 Genel Kurul Saati | 14:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 09.09.2026 Ülke | Türkiye Şehir | İSTANBUL İlçe | BEYKOZ Adres | Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Sinan Eroğlu Cad. No:5 Kavacık/İstanbul Limak Eurasia Luxury Oteli GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Sinan Eroğlu Cad. No:5 Kavacık/İstanbul Limak Eurasia Luxury Oteli 1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi 2 - Şirket'in mevcut yönetim kurulu üyelerinin görevde bulundukları döneme ilişkin faaliyetleri nedeniyle ibra edilmesi hususunun, pay sahiplerinin müzakere ve onayına sunulması 3 - Mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerinin sona erdirilmesi; Yönetim Kurulu üye sayısı ile üyelerin görev sürelerinin belirlenmesi ve belirlenen üye sayısına göre Yönetim Kurulu üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi 4 - Yeni Yönetim Kurulu üyelerine görevleri nedeniyle ücret, huzur hakkı, ikramiye ve/veya prim ödemesi yapılıp yapılmayacağı hususunun, pay sahiplerinin müzakere ve onayına sunulması Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL ÇAĞRISI.pdf - İlan MetniEK: 2Bağımsızlık Beyanı_Doç. Dr. Sıtkı Sönmezer.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3Bağımsızlık Beyanı_Mehmet Adnan Dabak.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 1 | OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL ÇAĞRISI.pdf - İlan Metni | EK: 2 | Bağımsızlık Beyanı_Doç. Dr. Sıtkı Sönmezer.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 3 | Bağımsızlık Beyanı_Mehmet Adnan Dabak.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 4 | GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 1 | OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL ÇAĞRISI.pdf - İlan Metni EK: 2 | Bağımsızlık Beyanı_Doç. Dr. Sıtkı Sönmezer.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 3 | Bağımsızlık Beyanı_Mehmet Adnan Dabak.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 4 | GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 1 | OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL ÇAĞRISI.pdf - İlan Metni EK: 2 | Bağımsızlık Beyanı_Doç. Dr. Sıtkı Sönmezer.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 3 | Bağımsızlık Beyanı_Mehmet Adnan Dabak.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 4 | GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL ÇAĞRISI.pdf - İlan Metni Bağımsızlık Beyanı_Doç. Dr. Sıtkı Sönmezer.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı Bağımsızlık Beyanı_Mehmet Adnan Dabak.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet Genel Kurul Sonuçları | Şirketimiz'in, 10.09.2026 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan kararların özeti aşağıda belirtilmiş olup Genel Kurula ilişkin toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve oylama sonuçları pdf olarak ekte sunulmuştur,-Toplantı Başkanlığı'na Yağmur Yeşilyurt'un seçilmesine toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı oy toplama memurluğu için Esra Mutlu, tutanak yazmanlığı için Sema Baş'ı görevlendirmiştir.-Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin 2026 yılında görevde bulundukları süreye ilişkin ayrı ayrı ibralarının 2026 yılı finansal tablolarının onayından sonra yapılmasına katılanların oybirliğiyle karar verildi.-Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Murat Hakan Çil, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şenel Çil, Yönetim Kurulu üyesi Murat Esen, Hatice Kara ve Mehmet Ünal'ın yönetim kurulu üyeliği görevlerinin sona erdirilmesi ve görevlerinden alınması oybirliği ile kabul edildi.3(üç) yıl süre ile görev yapmak üzere Sadık Murat Barışık, Enes Perçin, Semih Yüksel Yönetim Kurulu üyesi Sıtkı Sönmezer ve Mehmet Adnan Dabak'ın Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.-Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 90.000- TL huzur hakkı ödenmesine, bu ücretin işbu genel kurul toplantısını takip eden aydan başlamak üzere tahakkuk ettirilerek ödenmesine ve işbu tutar dışında herhangi bir mali hak sağlanmaması oybirliği ile kabul edildi.-Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından, Toplantı Başkanı tarafından toplantı sonlandırıldı.Saygılarımızla, Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş