Yönetim Kurulu Komiteleri

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde; 1- Şirketimiz Yönetim Kurulu bünyesinde faaliyet gösteren komitelerin üyelik yapılarının aşağıdaki şekilde belirlenmesine; 1.1- Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Akif Gülle'nin; üyeliklerine ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Prof. Dr. Mehmet Lütfi Arslan ile Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Müdürü Sayın Dr. Ayşegül Berrak Köten'in atanmasına, 1.2- Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Prof. Dr. Mehmet Lütfi Arslan'ın; üyeliğine ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Akif Gülle'nin atanmasına, 1.3- Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Akif Gülle'nin; üyeliğine ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Prof. Dr. Mehmet Lütfi Arslan'ın atanmasına, 1.4- Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanlığına Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Ahmet Çelik'in; üyeliklerine ise bağlı ortaklığımız Kızılbük GYO A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Sayın Mahmut Sefa Çelik'in, Sinpaş GYO A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Sayın Seba Gacemer'in, Yönetim Kurulu Üyesi ve Mali İşler Grup Başkanı Sayın Dursun Yaşar Çamurali'nin, Mali İşler Grup Başkan Yardımcısı Sayın Kenan Evren Karakaya'nın ve Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Müdürü Sayın Dr. Ayşegül Berrak Köten'in atanmasına, 1.5- İklim ve Risk Komitesi Başkanlığına Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Ahmet Çelik'in; üyeliklerine ise bağlı ortaklığımız Kızılbük GYO A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Sayın Mahmut Sefa Çelik'in, Sinpaş GYO A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Sayın Seba Gacemer'in, Yönetim Kurulu Üyesi ve Mali İşler Grup Başkanı Sayın Dursun Yaşar Çamurali'nin, Mali İşler Grup Başkan Yardımcısı Sayın Kenan Evren Karakaya'nın, Üretim Grup Başkanı Sayın Mehmet Yavaş'ın, Proje Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Sayın Ayşe Özgün'ün ve Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Müdürü Sayın Dr. Ayşegül Berrak Köten'in atanmasına, 2- Yönetim Kurulunun mevcut yapılanması nedeniyle ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamasına ve bu komitelerin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine, 3- İşbu karar kapsamında karara bağlanan hususların Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) kamuya açıklanmasına ve Şirketimizin kurumsal internet sitesinde yayımlanmasına, toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin oybirliğiyle karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur. İşbu açıklamanın İngilizce çevirisi de mevcut olup, Türkçe ve İngilizce metinler arasında herhangi bir farklılık veya uyuşmazlık bulunması halinde Türkçe açıklama esas alınacaktır.